广东飞南资源利用股份有限公司（证券简称：飞南资源，证券代码：301500）于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于增加公司注册资本的议案》等四项议案。本次会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的75.0183%，各项议案均获高比例通过，其中涉及注册资本增加及章程修订的特别决议案支持率超99.95%。

会议召开及出席情况

本次股东会现场会议于2025年12月23日15:30在佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院召开，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长孙雁军主持，全体董事出席，高级管理人员、见证律师列席。

会议出席股东合计99人，代表股份421,566,926股，占公司有表决权股份总数的75.0183%。其中，现场投票股东4人，代表股份420,579,848股（占比74.8427%）；网络投票股东95人，代表股份987,078股（占比0.1757%）。中小股东出席95人，代表股份987,078股，占比0.1757%，全部通过网络投票参与。

四项议案表决结果及解读

本次会议审议的四项议案均获通过，具体表决情况如下：

期货套期保值业务议案：中小股东分歧明显

《关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》及《关于2026年度期货套期保值计划的议案》均以99.9075%的同意率通过。两项议案总表决结果一致：同意421,176,826股，反对364,500股，弃权25,600股。

值得注意的是，中小股东对该业务存在显著分歧。中小股东表决结果显示，同意596,978股（占比60.4793%），反对364,500股（占比36.9272%），弃权25,600股（占比2.5935%）。分析认为，期货套期保值业务虽旨在对冲原材料价格波动风险，但中小股东可能对衍生品交易风险持谨慎态度。

增加注册资本及修订章程：获绝对多数支持

《关于增加公司注册资本的议案》与《关于修订公司章程的议案》作为特别决议事项，需经出席股东有效表决权三分之二以上通过。两项议案均获高票通过：

• 增加注册资本议案：同意421,391,926股（占比99.9585%），反对156,460股（占比0.0371%），弃权18,540股（占比0.0044%）。
• 修订公司章程议案：同意421,368,726股（占比99.9530%），反对179,660股（占比0.0426%），弃权18,540股（占比0.0044%）。

上述议案的通过为公司后续资本运作及治理结构优化奠定基础，但公告未披露注册资本具体增加金额及用途。

各项议案表决结果汇总表

法律意见

广东信达律师事务所张清伟、陈诗雨律师见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

总结

飞南资源本次临时股东会高票通过多项关键议案，显示公司核心股东对战略规划的高度认同。期货套期保值业务的推进将助力公司应对大宗商品价格波动，而注册资本增加及章程修订或为后续融资、业务扩张铺路。中小股东对期货业务的分歧提示公司需加强投资者沟通，充分披露相关风险。市场将持续关注公司2026年期货业务实际开展情况及资本运作动向。

（完）

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