防非打非 | 假借“炒外汇” 非法集资1.7亿元
创始人
2025-12-25 17:18:23
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（来源：河南省保险行业协会）
胡某于2013年1月注册成立贵州某某投资咨询有限公司并担任法定代表人。在未经国家相关部门批准的情况下，胡某违反国家金融管理法律的规定，通过发放宣传资料、举办投资宣讲会、口口相传等方式，公开宣传“外汇投资”，与投资者签订《理财投资管理合同书》，非法吸收公众存款，并承诺高额利息回报。截至案发，共有200余名集资参与人，涉及非法吸收资金共计1.73亿元，其中未退还金额为1.12亿元，资金损失率达64.74%。
经调查审理，被告人胡某的行为已构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第十二条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”法院判决：胡某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。查封、扣押的胡某名下财产依法变价后按比例发还集资参与人，不足部分责令胡某继续退赔并按同等原则分别发还。
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