江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"南方卫材"）于2025年12月发布了最新修订的公司章程，对公司治理结构、股权管理、股东权利与义务、董事会运作等重要事项作出明确规定，为公司规范运作和持续发展奠定了制度基础。

公司基本概况

南方卫材系由原常州市南方卫生器材厂有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2017年7月14日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2500万股，并于2017年8月7日在上海证券交易所上市。公司统一社会信用代码为91320400250815683R，注册住所位于江苏武进经济开发区果香路1号，注册资本为人民币28904.2万元。

作为一家专注于医用卫生材料及敷料领域的企业，南方卫材的经营范围涵盖二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类医疗器械、物理治疗设备等产品的制造销售；以及医疗器械、化妆品、防护用品等的研发、制造和销售。公司同时开展自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股权结构与股份管理

章程显示，南方卫材设立时总股本为7500万股，由11名发起人股东以原常州市南方卫生器材厂有限公司的全部净资产出资折股形成。其中，李平以4447.5万股（占比59.30%）成为第一大股东，苏州蓝盈创业投资合伙企业(有限合伙)和徐东分别持股12.00%和10.00%。

关于股份转让，章程规定公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内亦不得转让其所持有的本公司股份。

公司治理架构

南方卫材建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，明确了各治理主体的权责划分。

股东会作为公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案、对公司增加或减少注册资本作出决议、对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议等重要职权。

董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长。董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案、决定公司内部管理机构设置等职权。董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权，审计委员会成员为3名不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

章程特别强调了独立董事制度的建立和完善，要求独立董事保持独立性，不得在公司或其附属企业任职，不得直接或间接持有公司股份过多，不得与公司存在重大业务往来等。独立董事行使独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会、对重大事项发表独立意见等特别职权。

高级管理人员包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并行使组织实施公司年度经营计划和投资方案、拟订公司内部管理机构设置方案等职权。

财务会计与利润分配

在财务会计与利润分配方面，章程规定公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司实行差异化的现金分红政策，具备现金分红条件的，应当采取现金方式分配股利，连续三年以现金方式分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的60%。根据公司发展阶段和资金支出安排，区分不同情形提出差异化现金分红政策：发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，该比例最低应达到40%；发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，该比例最低应达到20%。

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。

风险防控与投资者保护

为保护投资者利益，章程对控股股东和实际控制人行为作出严格规范，要求其依照法律法规行使权利、履行义务，不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益，不得占用公司资金，不得强令、指使或要求公司及相关人员违法违规提供担保，不得利用公司未公开重大信息谋取利益。

章程同时建立了完善的投资者保护机制，赋予股东查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告等文件的权利，规定股东在股东会、董事会决议内容违反法律法规时有权请求人民法院认定无效，在会议召集程序、表决方式违反法律法规或公司章程时有权请求人民法院撤销。

南方卫材表示，将严格依照《公司法》《证券法》等法律法规和本章程的规定，规范公司运作，完善公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定发展。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。