（2025年12月25日，上海）盛屯矿业（维权）集团股份有限公司（证券代码：600711，证券简称：盛屯矿业）今日发布第十一届董事会第二十四次会议决议公告，宣布审议通过包括终止印尼重大投资项目、制定修订公司管理制度及召开临时股东会在内的多项议案。会议以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长熊波先生主持，所有议案均获全票通过。

终止印尼4万吨镍金属高冰镍项目 优化投资结构

公告显示，董事会审议通过了《关于终止在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产4万吨镍金属高冰镍项目的议案》。公司表示，基于投资合资公司的市场前景发生变化，预计无法达到投资预期等多种原因，经审慎论证研判后决定终止该项目。

根据决议，公司将与协议各方友好协商，终止本次对外投资项目并注销合资公司，董事会同时授权公司经营管理层办理后续相关手续。该议案的终止将有利于公司优化资源配置，规避潜在投资风险，更好地聚焦核心业务发展。

制定修订多项管理制度 完善公司治理结构

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，盛屯矿业根据相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定及修订了部分治理制度。

其中，新制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。公司表示，本次制度修订旨在建立健全科学合理的薪酬管理体系，进一步完善激励约束机制，促进公司长期稳健发展。修订后的ESG委员会议事规则将进一步规范ESG相关工作的开展，提升公司在环境、社会及治理方面的管理水平。

拟于2026年1月召开第一次临时股东会

董事会同时审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。根据决议，公司将于2026年1月12日下午14点30分在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会由董事会召集，将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司将另行发出召开临时股东会的通知。

市场分析人士指出，盛屯矿业此次集中审议多项重要议案，既是公司完善治理结构、优化战略布局的重要举措，也体现了公司积极应对市场变化、保障股东权益的负责任态度。投资者可关注公司后续披露的临时股东会通知及相关议案的进一步进展。

（完）

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