锦泓集团注册资本减少21.8万股 同步修订公司章程及16项治理制度
【上海，2025年12月25日】锦泓时装集团股份有限公司（证券代码：603518，简称"锦泓集团"）今日发布公告称，公司于12月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了变更注册资本、修订《公司章程》及部分公司治理制度的相关议案。
注册资本减少21.8万股 公司章程同步修订
公告显示，因公司拟注销第二期员工持股计划部分股份11.5万股及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票10.3万股，合计将导致公司总股本减少21.8万股。基于此，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及股份总数的相关条款进行修订。
| 原条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币345,351,984元。 | 第六条公司注册资本为人民币345,133,984元。 |
| 第二十一条公司已发行的股份数为345,351,984 股,公司股本结构均为普通股。 | 第二十一条公司已发行的股份数为345,133,984 股,公司股本结构均为普通股。 |
注：上述"原条款"为公司2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的章程内容。
公司表示，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
修订16项公司治理制度 提升治理效能
为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》要求，进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，锦泓集团对16项现有治理制度进行了修订。具体包括：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东大会审议 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 2 | 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 | 修订 | 否 |
| 3 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 4 | 内部控制制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 重大信息内部报告制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事和高级管理人员持有公司股份变动制度 | 修订 | 否 |
| 9 | 子公司管理制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 提名委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 12 | 战略委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 13 | 薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 |
| 14 | 控股股东行为规范 | 修订 | 否 |
| 15 | 总经理及高级管理人员工作细则 | 修订 | 否 |
| 16 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 |
公司称，此次制度修订是根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的实际情况进行的。修订后的各制度全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
锦泓集团董事会表示，将持续完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。
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