2025年12月25日，广州岭南集团控股股份有限公司（证券代码：000524，证券简称：岭南控股）在茂名花园酒店召开2025年第三次临时股东大会。会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及续聘会计师事务所等多项议案，会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的72.0008%，体现了股东对公司治理事项的高度关注。

会议召开情况概述

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王亚川先生主持，现场会议于当日下午15:20在茂名花园酒店6号楼三楼鹿湖厅召开，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统同步进行。会议召集与召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席会议，独立董事刘涛先生和文吉女士采用视频方式参会。广东中天律师事务所律师韩必东、钟扬飞出席会议并出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

股东出席情况

本次股东大会参与表决的股东及股东授权代表共计365人，代表股份482,555,234股，占公司有表决权股份总数的72.0008%。其中：

• 现场出席股东及授权代表5人，代表股份408,790,440股，占公司有表决权股份总数的60.9945%；
• 通过网络投票的股东360人，代表股份73,764,794股，占公司有表决权股份总数的11.0062%。

议案审议表决结果

会议逐项审议了各项提案，具体表决情况如下：

关于修订《公司章程》的议案

该议案获高票通过，同意票数占出席会议有效表决权股份总数的96.4050%。具体表决结果如下：

中小股东表决情况显示，同意1,467,464股（占0.3041%），反对17,310,032股（占3.5872%），弃权38,000股（占0.0079%）。

关于修订《股东会议事规则》的议案

该议案获得99.8463%的同意票，表决结果如下：

关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案表决结果与《股东会议事规则》修订案一致，同意票占比99.8463%：

关于续聘会计师事务所的议案

该议案获99.8444%的同意票，具体表决情况如下：

法律意见结论

广东中天律师事务所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

本次股东大会的召开进一步完善了公司治理结构，为公司未来规范运作和持续发展奠定了坚实基础。岭南控股董事会将根据会议决议及时办理相关工商变更登记及信息披露事宜。

（完）

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