2025年12月26日，有研粉末新材料股份有限公司（证券代码：688456，证券简称：有研粉材）召开2025年第四次临时股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等多项重要议案。其中，撤销监事会议案获得99.99%以上赞成票通过，标志着公司治理结构将迎来重大调整。

会议召开及出席情况

本次股东大会于2025年12月26日在北京市怀柔区雁栖路3号公司二层会议室召开，由董事会召集，董事长贺会军先生主持。会议应出席董事7人，实际出席7人；应出席监事3人，实际出席3人；董事会秘书、财务总监、总法律顾问姜珊及部分高管列席会议。

出席会议的股东及代理人共计51人，均为普通股股东，代表有表决权股份50,049,205股，占公司总表决权数量的48.2821%。会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会的合法性进行了见证并出具法律意见书。

议案审议结果

核心议案高票通过

会议审议通过的《关于撤销公司监事会的议案》成为本次股东大会焦点。表决结果显示，该议案获得50,045,086股赞成票，占出席股东所持表决权的99.9918%；反对票4,119股，占比0.0082%；弃权票为0。

为配合监事会撤销事宜，《关于修订<公司章程>的议案》同步获得通过，赞成票50,045,105股，占比99.9918%，反对票4,100股，占比0.0082%。

配套管理制度同步更新

此外，会议还审议通过了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《融资担保管理制度》及《负责人岗位、薪酬和绩效管理办法》等5项管理制度修订议案。其中：

《融资担保管理制度》和《负责人岗位、薪酬和绩效管理办法》两项议案出现弃权票3,600股，占出席股东表决权的0.0072%，其余三项议案均以99.9918%的赞成率通过。

中小投资者表决情况

针对持股5%以下股东的表决情况单独计票显示，各项议案均获得中小股东压倒性支持。其中，撤销监事会议案获中小股东11,823,836股赞成票，占中小股东出席表决权的99.9652%；《公司章程》修订议案获11,823,855股赞成票，占比99.9653%。

本次股东大会决议公告显示，所有议案均获通过，无被否决议案。随着监事会的撤销及相关制度修订，有研粉材治理结构将进入新阶段，公司表示将进一步完善内部控制体系，确保公司规范运作。

有研粉末新材料股份有限公司董事会 2025年12月27日

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