【2025年12月26日，上海】奕瑞电子科技集团股份有限公司（证券代码：688301，简称"奕瑞科技"）今日发布公告，宣布其全资子公司奕瑞影像科技(合肥)有限公司（简称"奕瑞合肥"）将通过增资扩股方式引入战略投资人合肥建瑞壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称"建瑞壹号基金"），后者将以现金方式出资5亿元认购奕瑞合肥新增注册资本。本次交易完成后，奕瑞合肥注册资本将由16亿元增至20.55亿元，奕瑞科技持股比例调整为77.88%，仍保持控股地位。

战略投资助力核心项目建设

根据公告，建瑞壹号基金本次增资的5亿元中，4.55亿元将计入奕瑞合肥注册资本，其余4545.45万元计入资本公积。增资资金将专项用于奕瑞合肥硅基OLED微显示背板项目，该项目总投资预计不超过18亿元。截至目前，奕瑞科技已对该项目投资3.1亿元，本次引入战略投资后，项目资金缺口将通过公司自有及自筹资金解决。

奕瑞合肥作为奕瑞科技在华东地区的重要产业基地，其硅基OLED微显示背板项目是公司布局下一代显示技术的关键举措。该技术具有高分辨率、低功耗、高对比度等优势，在医疗影像、AR/VR、工业检测等领域具有广阔应用前景。

股权结构与交易细节

本次增资价格确定为每1元注册资本1.1元，参考了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告。评估显示，截至2025年8月31日，奕瑞合肥股东全部权益市场价值为16.68亿元。经交易各方协商，最终确定本次增资对应奕瑞合肥22.12%股权，交易定价公允合理。

引入地方国资战略协同

资料显示，本次战略投资人建瑞壹号基金成立于2025年10月16日，注册资本10亿元，注册地位于安徽省合肥市肥东经济开发区，执行事务合伙人为合肥国有资本创业投资有限公司，实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。作为地方国资背景的投资平台，建瑞壹号基金的引入不仅为项目提供资金支持，还将在产业资源整合、政策协调等方面为奕瑞合肥提供助力。

奕瑞合肥自2022年7月成立以来，已逐步建成规模化生产能力。财务数据显示，截至2025年9月30日，奕瑞合肥资产总额达45.77亿元，负债总额31.18亿元，净资产14.59亿元。2025年1-9月实现营业收入385.62万元，净亏损1857.98万元，主要系项目处于建设期，尚未完全达产所致。

特殊股东权利安排

根据增资协议，双方约定了多项特殊股东权利条款，包括：

1. 股权上翻机制：奕瑞科技有权在增资完成后72个月内实施股权上翻，收购战略投资人所持股权，价格将以届时评估值与"增资款+6%年单利收益"两者较高者确定。

2. 回购权：自增资完成24个月后，奕瑞科技有权要求战略投资人转让部分或全部股权，回购价格为"增资款+5%年单利收益"。

3. 股权转让限制：战略投资人所持股权在72个月内不得转让，之后24个月内转让需遵循优先认购和共同出售等条款。

4. 优先清算权：若奕瑞合肥进入清算程序，战略投资人有权优先获得"增资款+5%年单利资金成本"的分配金额。

董事会决策与未来展望

本次交易已经奕瑞科技第三届董事会战略委员会2025年第四次会议及第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会认为，引入战略投资人有助于优化奕瑞合肥资本结构，降低财务风险，同时通过与地方国资平台的合作，能够更好地整合区域资源，加速项目建设进程。

公告同时提示，本次交易尚需办理资金交割及工商变更登记手续，存在一定不确定性。奕瑞科技将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

作为医疗影像设备核心部件领域的领军企业，奕瑞科技通过本次战略融资，进一步强化了在高端显示技术领域的布局，为公司长期发展奠定了坚实基础。市场分析人士指出，硅基OLED技术作为下一代主流显示技术之一，有望成为奕瑞科技新的业绩增长点，本次增资扩股将加速这一进程。

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