泸州老窖董事会决议注销参股文旅公司并修订对外担保制度_全局洞察

泸州老窖董事会决议注销参股文旅公司并修订对外担保制度

创始人

2025-12-30 17:33:14

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北京，2025年12月30日 ——泸州老窖股份有限公司（证券代码：000568，下称"公司"）今日发布第十一届董事会十九次会议决议公告，宣布审议通过两项重要议案：注销参股文旅公司及修订《对外担保管理制度》。会议以通讯表决方式召开，11名董事全部投出赞成票，两项议案均获全票通过。

参股文旅公司终止运营

根据公告，公司与另一出资方香港中旅国际投资有限公司协商一致，决定注销双方合资设立的中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司。公告未披露该参股公司的具体经营数据及注销的详细原因，但指出本次注销事项已履行必要的内部决策程序。

强化对外担保风险管控

同时，董事会审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，旨在进一步规范公司对外担保行为，防范财务风险。修订后的制度具体内容将通过同日发布的专项文件予以披露。近年来，监管机构持续加强对上市公司对外担保的监管力度，此次制度修订或与公司完善治理结构、强化合规管理相关。

审议事项	表决结果	主要内容要点
注销参股公司中旅泸州老窖文化旅游发展有限公司	11票同意，0反对，0弃权	与香港中旅国际投资有限公司协商一致后实施
修订《对外担保管理制度》	11票同意，0反对，0弃权	具体内容详见同日发布的专项制度文件

公司表示，本次董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。备查文件包括经董事签字的董事会决议及深交所要求的其他文件。

（完）

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