【北京，2025年12月30日】北京恒合信业技术股份有限公司（证券代码：920145，证券简称：恒合股份）今日发布2025年第二次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于变更募集资金用途的议案》两项关键议案，均获得全体参会股东100%赞成票通过。

会议出席情况

本次股东会于2025年12月30日在公司会议室召开，由董事会召集，董事长李玉健主持。会议应出席股东及授权代表8人，实际出席股东及授权代表8人，持有表决权股份总数40,447,256股，占公司有表决权股份总数的57.33%，符合法定召开条件。其中，现场投票股东5人，持有表决权股份29,047,000股（占比41.17%）；网络投票股东3人，持有表决权股份11,400,256股（占比16.16%）。公司全体7名在任董事及董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席。

议案审议结果

会议对两项募集资金相关议案进行了审议，具体表决结果如下：

1. 《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
   同意股数40,447,256股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对及弃权股数均为0股。

2. 《关于变更募集资金用途的议案》
   同意股数40,447,256股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对及弃权股数均为0股。

中小股东（持股比例低于5%）表决情况显示，参与表决的4名中小股东及代理人持有表决权股份1,494,256股（占公司总股本2.12%），对上述两项议案均投出100%赞成票，无反对或弃权票。

律师见证意见

北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师对本次股东会进行了全程见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，决议内容合法有效。

备查文件

1. 《北京恒合信业技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》
2. 《北京德恒律师事务所关于北京恒合信业技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》

本次议案的通过标志着恒合股份在募集资金管理及战略调整方面取得重要进展，公司将根据决议内容推进相关募集资金的结项、节余资金使用及用途变更等后续工作，具体影响有待进一步公告披露。

北京恒合信业技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

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