2025年12月30日，云南驰宏锌锗股份有限公司（证券代码：600497，证券简称：驰宏锌锗）发布第八届董事会第二十七次会议决议公告，宣布公司董事会审议通过包括2026年度生产经营计划、日常关联交易预计及控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司等多项重要议案，为公司未来发展战略落地奠定基础。

董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式在曲靖召开，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中现场出席4人，通讯方式出席6人。会议由董事长杨美彦先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。

重点议案审议结果

会议逐项审议并通过了以下关键议案：

2026年度生产经营计划及ESG工作计划

董事会审议通过《关于审议公司2026年度生产经营计划暨职业健康安全环保工作计划的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案已事先经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第三次会议审议通过，体现了公司在经营发展与环境、社会及治理责任方面的统筹规划。

2026年度日常关联交易预计

会议审议通过《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该预案。该事项已通过公司独立董事专门会议2025年第四次会议及董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议审核，相关关联交易预计将严格遵循公平、公正、公开原则，保障公司及全体股东利益。

控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司

在资源布局方面，董事会全票通过《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。该议案已通过董事会审计与风险管理委员会及战略与可持续发展（ESG）委员会审议，标志着公司将通过增资方式进一步拓展矿产资源储备，强化产业链上游布局。

董事长及经理层授权事项行权评估

会议还审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告>的议案》，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其余8名董事一致同意通过，体现了公司对管理层授权行权规范性的严格把控。

后续安排

上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日发布的相关专项公告。驰宏锌锗表示，将严格按照监管要求及公司章程规定，推进各项议案的后续实施，确保公司战略规划有效落地。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2025年12月31日

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