【北京，2025年12月31日】有研粉末新材料股份有限公司（证券代码：688456，证券简称：有研粉材）今日发布公告称，公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"有研粉末科技创新中心建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此事项出具了无异议的核查意见，该事项无需提交股东会审议。

募集资金基本情况回顾

根据中国证监会2021年出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251号），有研粉材获准公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价10.62元，合计募集资金31,860万元，扣除发行费用3,466.42万元（不含税）后，募集资金净额为28,393.58万元。该笔募集资金已于2021年3月12日全部到位，并存放于募集资金专项账户进行管理。

募集资金使用及项目结项情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投入情况如下：

科技创新中心项目节余3802万元

本次结项的"有研粉末科技创新中心建设项目"是公司首次公开发行股票的募投项目之一。截至2025年12月18日，该项目的具体情况如下：

（注：利息收益未包含未到账部分，最终金额以转出当日为准）

节余资金主要原因分析

公告披露，节余募集资金主要源于以下几方面原因：

首先，公司在项目建设过程中严格执行募集资金使用规定，本着合理、节约、有效的原则，加强各环节费用控制与管理，实现了资源的优化配置。

其次，公司在项目建设期间积极承担政府科技计划项目，获得了政府资金支持，并按要求匹配了企业自筹资金。该项目计划总投资10,753.65万元，实际投资规模达11,993.37万元，其中使用募集资金5,876.07万元，使用自筹/财政资金5,495.20万元，项目投资完成率达106%。

此外，项目存在应付未付款项622.09万元，主要为尚未支付的合同尾款及质保金，原计划使用募集资金支付，现改为公司自有（自筹）资金支付。同时，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了利息及理财收益991.39万元。

节余资金使用计划

根据公告，有研粉材拟将"有研粉末科技创新中心建设项目"节余的募集资金3,801.98万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营活动。此举旨在进一步提高募集资金使用效率，充盈公司现金流，提升公司经济效益。

节余募集资金转出完成后，公司将办理相关募集资金专户的销户手续，相应的募集资金专户监管协议也将随之终止。公司强调，将按照相关交易合同约定，以自有（自筹）资金继续支付项目相关合同尾款、质保金等款项。

决策程序履行情况

公告显示，在提交董事会审议前，公司董事会战略委员会已对该事项进行事前讨论与确认。2025年12月31日，公司第三届董事会第十次临时会议及第三届董事会审计委员会第五次会议均审议通过了该议案。保荐机构经核查认为，该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

有研粉材表示，本次募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际经营情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生不利影响，有利于优化公司资金结构，提高资金使用效率，为公司持续健康发展提供支持。

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