警惕！申请贷款不成 反险沦为电诈“洗钱帮凶”
创始人
2026-08-05 15:08:33
0次
本文转自【安徽警方】；
7月21日
马鞍山市公安局开发区分局九华派出所
接到市反电诈中心预警线索
辖区某科技有限公司法人鲍某
可能正卷入网络洗钱风险
需立即上门核实
一场与涉诈资金竞速的
反诈阻击战紧急打响
接到预警后
民警第一时间联系鲍某
叮嘱其在民警抵达前
切勿进行任何资金操作
经沟通了解
不久前
鲍某接到一通陌生来电
对方自称贷款公司工作人员
声称可协助办理贷款
正急于融资的鲍某信以为真
添加对方微信进一步洽谈
就在当天
对方以“走资金流水提升贷款授信资质”为由
要求第三人黄某向鲍某公司账户
转入59200元
并谎称这是购买货款的定金
资金到账后
鲍某发现汇款方为个人账户
心生疑虑
但对方仍继续诱导
要求鲍某将这笔钱取现
再存入他人个人账户
民警到场后
迅速固定相关证据
明确告知鲍某该笔资金涉嫌“洗钱”
向其讲解“帮信罪”等
相关法律责任与严重后果
在民警的引导下
鲍某积极配合公安机关
开展后续资金核查处置工作
警方提醒
切勿轻信陌生“贷款”电话，更不要为了所谓的“资金流水”或“好处费”，出租、出借对公账户或个人账户。
配合陌生人进行不明资金的接收、取现和转账，极易沦为电信网络诈骗分子的“洗钱帮凶”，一旦涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，将面临严厉的刑事处罚。
守护企业资金安全，务必擦亮双眼。如遇类似“走流水”“代收代付”等可疑要求，请果断拒绝，并第一时间拨打110或96110咨询，切勿因一时贪念或侥幸心理，让自己陷入违法犯罪的深渊。
相关内容
热门资讯
澳门金管局：6月澳门居民存款及...
智通财经APP获悉，澳门金融管理局8月3日发布2026年6月货币及金融统计。2026年6月的广义货币...
警惕！申请贷款不成 反险沦为电...
本文转自【安徽警方】； 7月21日 马鞍山市公安局开发区分局九华派出所 接到市反电诈中心预警线索 辖...
支付安全怎样比较投资决策更清晰...
在复杂的金融环境中，许多投资者往往过度聚焦于预期收益率，却忽视了资金流转过程中的安全基石。事实上，支...
支付安全如何理解投资决策更合理...
在复杂的金融市场中，资金流转的安全性往往是投资者容易忽视的底层基石。许多人在构建投资组合时，过度关注...
因对外包催收机构催收行为管理不...
北京商报讯（记者 宋亦桐）8月3日，国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息公开表显示，兴业银行股...
银行今十条：银行小币种直接清算...
8月3日，欢迎关注《银行今十条》，今日银行重要资讯一览： 1、央行：综合运用并适时调整货币政策工具 ...
银行板块午后震荡上行，银行ET...
8月3日午后，银行板块震荡上行，截至收盘，中证银行指数上涨0.5%，沪深300非银行金融指数上涨0....
ST信安中标：徽商银行关于手机...
证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，根据徽商银行股份有限公司8月2日发布的《徽商银行关...
（体育）网球——加拿大国家银行...
当地时间8月3日，在多伦多进行的2026年加拿大国家银行网球公开赛女单首轮比赛中，中国选手王欣瑜1比...
国际货币基金组织原副总裁朱民：...
中国科技出海正当其时，环境变了，思维框架要变，服务体系要变。 当前，全球产业格局正迎来AI驱动与新...