截至2025年12月31日收盘，新大洲A（000571）报收于5.86元，较上周的5.83元上涨0.51%。本周，新大洲A12月29日盘中最高价报6.03元。12月29日盘中最低价报5.75元。新大洲A当前最新总市值49.17亿元，在煤炭开采板块市值排名29/30，在两市A股市值排名3401/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：大股东为634.47万美元债务展期提供担保
• 公司公告汇总：董事会通过修订董事及高管薪酬管理制度
• 公司公告汇总：拟为子公司间9000万元借款提供担保
• 公司公告汇总：2026年1月16日召开临时股东会审议关联交易事项
• 公司公告汇总：2025年度审计签字项目合伙人变更为夏福登

第十一届董事会2025年第八次临时会议于2025年12月30日召开，审议通过《关于债权债务展期暨大股东提供担保关联交易的议案》，关联董事韩东丰、袁伟回避表决；审议通过《关于子公司之间借款提供担保等事项的议案》《关于修订公司的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。部分议案尚需提交股东会审议。

新大洲控股股份有限公司将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为海南省海口市美兰国际机场酒店会议室。股权登记日为2026年1月9日。审议事项包括债权债务展期暨大股东提供担保的关联交易提案、子公司之间借款提供担保等事项的提案，以及修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案。提案1涉及关联交易，关联股东需回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2026年1月12日至13日，登记地点位于上海。

因北京德皓国际会计师事务所内部项目安排调整，公司2025年度审计签字项目合伙人由辛庆辉变更为夏福登，签字注册会计师仍为周志，质量控制复核人为林万锞。夏福登自2009年9月成为注册会计师，近三年签署2家上市公司审计报告，具备相应资质且无不良诚信记录。本次变更不影响公司2025年度财务报表及内部控制审计工作的连续性和稳定性。

新大洲控股子公司浙江商贸与RONDATEL S.A.（22厂）和LIRTIX S.A.（177厂）签署《展期协议》，将截至2025年11月30日的预付牛肉采购款余额634.47万美元的交货义务展期至2026年12月31日，若到期未能交货则以银行存款偿还。公司第一大股东大连和升控股集团已支付人民币45,611,254.60元至公司账户，为上述债权提供担保，担保期限为主合同履行期届满之日起两年。该事项构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司拟为全资子公司上海瑞斐投资有限公司通过委托贷款方式向控股子公司五九集团续借8000万元及未付利息合计约9000万元提供担保。担保方式为上海新大洲投资有限公司以其持有的五九集团6.08%股权质押，并由公司与新大洲投资共同提供连带责任担保，承诺将五九集团分红款优先用于清偿借款。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。上海瑞斐资产负债率超70%，公司对外担保余额占最近一期经审计净资产55.18%。

新大洲控股制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放方式及追索扣回机制。董事实行月度津贴，内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与考核挂钩，出现违规或公司亏损扩大等情况时，可取消绩效奖金或追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后执行。

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