男子要给自己银行卡上转23万元，神情紧张、言辞闪烁……银行工作人员赶紧报警！_脉络梳理

创始人

2026-01-20 03:30:18

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近日，武汉一名男子来到银行，要求柜员把自己卡里一笔资金转账到自己的另一张卡。这本来是一个很普通的业务，但是工作人员不仅不给他办，还报了警！

据银行工作人员介绍，这名男子来办理转账业务时，自称卡里这笔刚入账的23万元是收到的货款。面对进一步追问，他又改口说钱是用来还贷款的。神情紧张、言辞闪烁，这些异常举止引起了工作人员的警觉。

武汉市公安局江岸区分局后湖派出所民警李欣洋：“电信诈骗案件中，最主要的特征是（资金）快进快出。银行工作人员看到上笔资金转入的同时，他立即就准备将这笔钱转出去，说的也前后不一致，所以就引起了银行（工作人员）的警觉。”

为了保证资金安全，工作人员通过“警银联动”机制，将信息报给了武汉市公安局江岸区反电诈中心。经过核实，这笔资金正是苏州一位陈先生的被骗款项。反诈中心立即通知后湖街派出所民警赶往银行，在柜台将正在等候办理业务的雷某当场控制。

经审讯，雷某交代，他近期急需一笔资金偿还贷款，于是在网上找到了一个自称可以协助他办理大额贷款的男子。

武汉市公安局江岸区分局后湖派出所民警李欣洋：“对方承诺可以帮他办理贷款，但前提是要往他的银行卡里打一笔钱。”

这笔23万元的资金需要在雷某名下的账户里中转两次，然后再转到指定账户。尽管雷某也觉得这笔资金可能有问题，但是为了能拿到贷款，他仍然选择配合。

武汉市公安局江岸区分局后湖派出所民警李欣洋：“为了能够成功转款，他特意准备了虚假的工作证明以及虚假的聊天记录，但还是被银行工作人员识破了。”

目前，这笔被诈资金已被警方及时止付，案件在进一步侦办中。

记者：刘杉、许可盈、龙佳汇 | 通讯员：肖继如

来源：经视直播

后湖江岸区银行贷款李欣洋神情转账雷某资金言辞卡里