截至2026年5月22日收盘，金盘科技（688676）报收于96.07元，较上周的92.57元上涨3.78%。本周，金盘科技5月20日盘中最高价报103.28元。5月22日盘中最低价报93.03元。金盘科技当前最新总市值441.71亿元，在电网设备板块市值排名9/124，在两市A股市值排名487/5206。

本周关注点

• 公司公告汇总：金盘科技拟为全资子公司提供不超过500万美元担保额度
• 公司公告汇总：公司拟续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用150万元
• 公司公告汇总：公司拟为董事、高管购买责任保险，责任限额不超过2亿元/年
• 公司公告汇总：公司增加武汉金盘智能、桂林君泰福为“补充流动资金”募投项目实施主体

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

海南金盘智能科技股份有限公司将于2026年6月4日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年5月28日，A股股东可参会。会议审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于为公司及董高购买责任保险的议案》，其中第2项为特别决议议案，第1、3项对中小投资者单独计票，第3项涉及关联股东回避表决。登记时间为2026年6月1日，现场会议地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。

关于为全资子公司提供担保的公告

海南金盘智能科技股份有限公司拟为全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供不超过3,420.75万元（500万美元）的担保额度，用于其日常经营和业务发展。本次担保无需反担保，实际担保金额、期限等以最终签署的合同或金融机构批复为准。被担保人为公司通过全资子公司间接持股100%的企业，生产经营稳定，资信良好。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为287,735.45万元，占最近一期经审计净资产的55.01%，无逾期担保。

关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告

海南金盘智能科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计服务。该事项已经董事会审计委员会及第三届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。中汇会计师事务所具备证券服务业务资格，近三年无因执业行为需承担民事责任赔付的情况，项目团队具备相应专业资质和独立性。2026年度审计服务费用为150万元，其中财务审计120万元，内部控制审计30万元。

关于为董高购买责任保险的公告

海南金盘智能科技股份有限公司于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于为公司及董高购买责任保险的议案》。为完善风险控制体系，促进董事、高级管理人员履职，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。责任限额不超过20,000万元人民币/年，保险费总额不超过55万元人民币/年，保险期限为12个月，期满可续保或重新投保。因涉及董事利益关系，全体董事已回避表决，该事项将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告

海南金盘智能科技股份有限公司拟增加全资子公司武汉金盘智能科技有限公司、桂林君泰福电气有限公司为“补充流动资金”募投项目的实施主体，并授权管理层新开立募集资金专户，签署监管协议。本次调整旨在提高募集资金使用效率，满足子公司业务发展需求，未改变募集资金用途，符合相关法律法规及公司制度要求。该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会审议。

浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的核查意见

海南金盘智能科技股份有限公司拟增加全资子公司武汉金盘智能、桂林君泰福为“补充流动资金”募投项目的实施主体，募集资金将以借款方式提供。公司拟为该募投项目新增开立募集资金专项账户，用于募集资金的存放和使用，并与相关方签署监管协议。本次调整已通过公司第三届董事会第三十六次会议审议，无需提交股东大会审议。保荐机构浙商证券对该事项无异议。

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