突发！柬埔寨3家银行因涉诈遭美国强制清算，一银行协助太子集团进行洗钱
来源：中国侨网
据《柬中时报》报道，柬埔寨国家银行自8月1日起，对CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行启动清算程序。
遭柬埔寨国家银行强制清算的三家商业银行，皆因涉及跨国网络诈骗犯罪活动，而被美国政府列入制裁名单。
根据资料，CCU商业银行是于2022年4月正式获得柬国银颁发的全面商业银行牌照，主要为个人和企业提供现代化的金融产品与服务，包括数字银行和财富管理等。
今年6月23日，美国财政部宣布采取重大跨部门执法行动，对付涉嫌参与跨国电诈与非法洗钱的太子集团，将9名个人与26家实体列入制裁名单，重点是切断汇旺集团旗下H-Pay Service洗钱渠道。
其中，CCU商业银行董事长陈波被指担任陈志控制的多家公司董事，其名下控股的香港Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited及CCU商业银行，协助太子集团进行洗钱和非法支付。
在受到美国制裁后，柬埔寨欧盟商会也宣布已对其会员CCU商业银行采取了内部纪律处分行动。
恒丰银行则是于2022年9月11日获柬国银批准开业，主要面向企业、中小企业及零售客户提供广泛的贷款和存款服务。
美国财政部于今年4月24日宣布对恒丰银行进行制裁，指责恒丰银行利用赌场进行外汇交易，并把合法赌场业务与非法网络赌博“融合”，从而进行洗钱活动。恒丰银行被指是由拥有柬埔寨籍的缅甸裔Sai Aung Linn控制。
恒和商业银行成立于2019年底。其董事长陈艾伦（音译）于2025年9月8日被美国财政部列入制裁名单。美国财政部指称，陈艾伦及其相关网络涉嫌在东南亚参与操纵电信网络诈骗和人口贩运等犯罪活动，并对美国国家安全和经济稳定构成威胁。与此同时，恒和商业银行也被美国列入制裁名单。
值得一提的是，柬埔寨首相洪玛奈于去年7月下令加大力度打击盘踞柬埔寨的电诈犯罪活动，自今年1月以来，已有至少5家商业银行被强制清算，除了上述三家银行外，另两家银行为太子银行和胖大银行。