央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》
创始人
2025-12-19 23:29:33
0次

每经AI快讯，12月19日，央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法》，自2026年1月20日起施行。金融机构应当通过来源可靠的佐证材料、数据或信息识别核实受益所有人，并综合考虑这些不同来源的佐证材料、数据或信息相互印证以后的整体可靠性。金融机构开展受益所有人识别核实工作，应当平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，应当采取与风险状况相匹配的措施，不得采取明显超过必要限度的或者“一刀切”式的措施。

每日经济新闻

信息 央行发布 识别 材料 来源 管理 佐证 客户 受益所有人 措施 原创新闻 金融机构 限度 央行

上一篇：中汇集团(00382)拟将法定股本增至2000万美元

下一篇：澳大利亚夺枪救人男子，在病床上获赠超250万澳元支票，接过时问：这是我应得的吗？

相关内容

乡亲们最熟悉的“120”
（来源：辽宁日报）转自：辽宁日报将详细的用药说明写在药包上，反复嘱...
2025-12-20 05:52:36
联想（天津）创新科技园正式...
（来源：天津日报）转自：天津日报　　昨天，位于天津港保税区的联想（...
2025-12-20 05:52:32
嘉实恒生港股通新经济指数(...
嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)（简称：嘉实恒生港股...
2025-12-20 05:49:29
国寿安保中证500ETF净...
国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金（简称：国寿安保中证...
2025-12-20 05:49:26
国泰中证生物医药ETF净值...
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰中证生物医...
2025-12-20 05:49:22
富国中证军工龙头ETF净值...
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金（简称：富国中证军工龙...
2025-12-20 05:49:18
科技30净值上涨1.02%
银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金（简称：科技30...
2025-12-20 05:49:15
兴银中证港股通科技ETF净...
兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（简称：兴银中证港股...
2025-12-20 05:49:11
华安CES港股通精选100...
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金（简称：华安...
2025-12-20 05:49:08

热门资讯

华源控股（002787）披露取... 截至2025年12月19日收盘，华源控股（002787）报收于11.86元，较前一交易日上涨1.02...
中国银行江西省分行：电信诈骗花... 近期，各类电信网络诈骗活动在乡村地区呈高发态势，不法分子冒充政府工作人员、银行客服、电商平台等，以“...
深圳力迈教育科技有限公司成立，... 天眼查显示，近日，深圳力迈教育科技有限公司成立，法定代表人为黄磊，注册资本1000万人民币，由江西力...
超低利率时代的历史性转变！日本... 12月19日，日本央行在货币政策会议上通过决议，将政策利率从0.5%上调25个基点至0.75%，这一...
原创 欧... 最近欧洲金融圈炸了锅，欧盟刚宣布把俄罗斯的钱“永久封存”，转头就被俄罗斯央行一记“法律重拳”砸懵——...
路程网（江西）数字经济技术有限... 天眼查显示，近日，路程网（江西）数字经济技术有限公司成立，法定代表人为丁红波，注册资本500万人民币...
哈尔滨数衍科技有限公司成立，注... 天眼查显示，近日，哈尔滨数衍科技有限公司成立，法定代表人为陈晓东，注册资本600万人民币，由黑龙江贤...
上海瀚茂置业有限公司成立，注册... 天眼查显示，近日，上海瀚茂置业有限公司成立，法定代表人为刘斌，注册资本372640万人民币，由西安昶...
美国股市：近780亿美元流入，... 【12月19日美银：投资者加速涌入美股，单周流入近780亿美元】12月19日，美银指出，投资者正以接...
现货钯金下跌3%，至每盎司1,... 每经AI快讯，12月19日，现货钯金下跌3%，至每盎司1,643美元。