民生银行西安分行反诈拦截案例获人民银行陕西省分行通报表扬
创始人
2025-12-15 23:48:40
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近期，人民银行陕西省分行在全省“资金链精准治理推进会议”上，对民生银行西安经开支行拦截的一起重大电诈案例进行了现场点评及表扬。
10月31日，民生银行西安分行在预警模型核查处置中，发现一名老年客户账户使用明显异常，遂联系开户行进行核实。民生银行西安经开支行工作人员迅速反应，第一时间联系当事人及其家属，并及时向经开反诈中心报送可疑线索。经反诈中心核实发现，犯罪分子正通过远程操控手段，企图转移该老年客户微信、支付宝及多张银行卡内资金。最终，得益于警银联动机制的快速响应，成功阻断诈骗资金60余万元。
会上，人民银行陕西省分行将民生银行西安经开支行该笔案例作为典型案例进行点评，并对该行预警处置得当、可疑线索精准、警银联动迅速的优秀做法提出表扬，号召全省金融机构认真学习。
下一步，民生银行西安分行将进一步强化员工反诈意识，加大账户异常交易、高龄客户频繁操作、非本人操作等可疑行为的防范力度，确保涉诈信息传递高效、响应迅速、处置有力，切实保护人民群众的财产安全。（来源：民生银行西安分行）
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