违规开展T+0交易结算！开联通支付被罚没3843万元
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2026-01-21 21:29:59
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【大河财立方消息】1月21日，中国人民银行北京市分行披露的行政处罚信息显示，因涉及7项违法行为，开联通支付服务有限公司（以下简称：开联通支付）被合计罚没3843.49万元。
经查，开联通支付存在以下违法行为：
未能确保交易信息真实、完整、可追溯；未严格落实风险监测要求；未严格落实风险评级相关要求；违规开展支付账户向非同名银行账户转账业务；违规开展T+0交易结算；一次性购卡1万元以上未留存身份证件；未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求。
根据相关规定，中国人民银行北京市分行没收开联通支付违法所得2555.72万元，并对其处罚款1287.77万元，罚没合计3843.49万元。
宋某平对未能确保交易信息真实、完整、可追溯；未严格落实风险监测要求；违规开展T+0交易结算；一次性购卡1万元以上未留存身份证件；未严格落实法定代表人开户意愿核实相关要求负有责任，被罚22.45万元。
开联通支付成立于2010年，注册资金1亿元，是国内首批27家获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的非银行支付机构之一，并于2021年续展。微科睿思在线（北京）科技有限公司为开联通支付控股股东，持股90％，北京兴富旺权咨询服务有限公司、北京思新禹咨询服务有限公司分别持股6％、4％。
责编:李文玉 | 审核:李震 | 监审:古筝
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