FBI调查阿根廷足协在美资金，或涉洗钱及银行欺诈_百家争鸣

FBI调查阿根廷足协在美资金，或涉洗钱及银行欺诈

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2026-07-10 03:12:13

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据体坛周报报道，塔皮亚执掌的阿根廷足协正遭到美国联邦调查局（FBI）及联邦检察官联合调查，这起经济犯罪案件涉案规模达3亿美元。

美方本次调查由三名专门负责经济金融犯罪的联邦检察官牵头推进，现阶段核心工作是梳理现有证据，判断能否依照美国法律对阿根廷足协发起刑事诉讼。现阶段调查仍处于初期，并未出具正式指控，核心目标是锁定案件关联人员、理清相关商业运作模式，摸清阿根廷足协海外业务完整资金脉络，以及其中部分操作是否可能构成洗钱或银行欺诈等美国司法管辖范围内的犯罪。

此前，阿根廷队在迈阿密备战对阵佛得角的世界杯1/16决赛，塔皮亚随行督战期间，美国联邦当局展开取证行动，传唤阿根廷商人吉列尔莫・托福尼。

托福尼针对阿根廷足协国际商业合同的财务架构提供了长达两小时的详细证词，本次问询属于调查初步环节，重点核实阿足协依托美国本土银行、企业开展的业务，是否触犯美国管辖范围内相关法律。

此次传唤托福尼，也是3亿美元涉案金额调查取证的首批关键步骤，用于还原阿根廷国际足球业务资金走向。托福尼自称 “阿根廷唯一拥有国际足联认证的赛事经纪人”，此前他已向美国特拉华州联邦地区法院提交申请，申请调取美国银行、美国银行公司、花旗集团、摩根大通的相关资料，支撑他在阿根廷本土起诉阿根廷足协的相关诉讼。

据悉，塔皮亚原本已被限制出境，本次能够随队前往美国参赛，是拿到了当地司法部门特批许可。

此前阿根廷足协涉嫌逃税，正被阿根廷政府调查并起诉。今年初，塔皮亚及足协财务主管巴勃罗·托维吉诺被传讯，他们被国税局指控不当占有超过193亿比索的税款和社保金。

不过，阿根廷足协否认所涉指控，并声称这是阿根廷总统米莱为了对阿根廷足球施压而采取的政治手段。

来源|体坛周报

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