建行惠州分行精准识诈成功堵截大额跨境汇款诈骗_百家争鸣

建行惠州分行精准识诈成功堵截大额跨境汇款诈骗

创始人

2026-08-21 21:15:04

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金融反诈是守护群众财产安全的关键防线，各类跨境金融诈骗手段隐蔽性强、迷惑性高，即便是有经贸往来经验的从业者，也极易掉入诈骗圈套。近期，建设银行惠州大湖溪支行依托常态化反诈培训练就的专业能力，凭借一线员工敏锐的风险研判意识，成功拦截一笔高危大额跨境汇款业务，帮助客户规避了全额资金损失风险。

据了解，市民张先生当日紧急前往建行网点，执意办理大额跨境汇款业务，并反复告知工作人员境外合作方催款紧急，一旦延误将产生高额违约金，要求柜员加急办理。工作人员在业务办理过程中发现诸多异常，客户全程情绪急躁、一味追求快速转账，无法提供交易合同、业务发票、境外合作企业资质等任何有效核验材料，不符合正规跨境交易办理规范。

网点工作人员立即启动反诈风险处置流程，一边安抚客户焦躁情绪，一边结合辖区高发跨境诈骗案例，细致拆解“限时施压、逾期赔付”的典型诈骗套路，向客户科普跨境汇款的潜在风险。网点负责人及客户经理同步到场协助劝导，逐条梳理交易疑点，帮助客户理性甄别骗局。经过半小时的耐心讲解，客户逐渐冷静下来，尝试联系合作方时发现对方已失联，这才意识到自己遭遇诈骗，当即放弃汇款操作，并对建行员工的专业尽责连连致谢。

建行工作人员提醒广大市民，跨境交易务必坚守合规底线，警惕各类限时加急汇款要求，遇事多方核实、冷静判断，坚决杜绝仓促转账，守住个人资金安全。

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