上海凯利泰医疗科技股份有限公司（证券简称：ST凯利，证券代码：300326）11月27日发布整改报告，就此前收到的上海证监局行政监管措施决定书中指出的关联交易未及时披露问题进行详细说明。报告显示，公司前任董事、总经理王正民未上报其关联自然人郑雯的关系，导致2020年至2023年期间与上海正佰芮医疗器械有限公司（简称"正佰芮"）的关联交易未按规定披露，累计交易金额达4655.39万元。公司已采取修订制度、加强培训、完善内控等多项措施进行整改。

根据整改报告，郑雯作为王正民配偶的妹妹，属于公司关联自然人，其持有正佰芮100%股权并担任法定代表人，故正佰芮与公司构成关联关系。由于王正民未及时上报该关联关系，公司在2020年至2023年的定期报告及临时公告中均未披露与正佰芮的关联交易情况，直至2024年度报告才予以披露，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。

经全面自查，2020年至2024年期间，公司（含控股子公司）与正佰芮之间的关联交易主要涉及骨水泥产品及其他椎体微创产品的销售与采购，具体交易金额如下：

针对上述问题，ST凯利已启动多项整改措施，具体包括：

1. 全面梳理关联方及关联交易，督促董事、高级管理人员完整披露关联信息，确保关联方清单的完整性；
2. 修订《关联交易决策制度》，明确更严格的审议标准，同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，完善公司治理结构；
3. 组织关联交易管理专题培训，聘请专业律师对关联方界定、审议程序及违规责任等进行系统化授课；
4. 将关联方识别和管理关口前移，定期向各部门发送关联方清单，要求业务负责人提前评估交易必要性及定价公允性；
5. 建立《反舞弊与举报制度》，鼓励员工及利益相关方举报违法违规行为；
6. 强化审计委员会和内部审计部门监督职能，完善内部控制缺陷环节；
7. 加强与监管部门沟通，优化信息披露复核流程，拟制定信息披露管理制度及舆情管理制度；
8. 补充履行正佰芮关联交易事项的信息披露义务。

公司表示，将以此次整改为契机，持续完善公司治理及内控体系，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。公告未提及上述事项对公司日常经营产生重大影响。

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