河钢资源股份有限公司（证券代码：000923，以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》。此次修订涉及公司治理结构重大调整，核心内容包括取消监事会设置，将原监事会职权移交董事会审计委员会行使，并同步修订及制定8项公司治理制度，相关事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

公司章程修订：取消监事会，审计委员会接任监督职能

根据公告，公司拟对《公司章程》进行系统性修订，主要变化包括： - 治理结构调整：不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，章程中涉及监事会、监事的条款全部删除。 - 术语统一更新：将原章程中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，并对相关条款中“监事”“监事会主席”等表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会召集人”等对应称谓。 - 审计委员会强化：明确审计委员会负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计及内部控制，新增“聘任或解聘承办审计业务的会计师事务所”“因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更”等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。

修订后的章程还新增了“法定代表人责任追偿机制”“股东滥用权利赔偿责任”等条款，并对股份回购、利润分配、关联交易等事项的决策程序进行细化。

8项公司治理制度同步修订，3项需股东会审议

为配合章程修订，公司同步对部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》3项制度需提交股东会以特别决议方式审议，其余制度经董事会审议通过后即可实施。

后续安排：需经特别决议通过并办理工商变更

公告显示，本次公司章程修订及相关制度调整事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，且需以特别决议方式通过（即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意）。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至事项办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》全文及相关制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。市场分析认为，此次治理结构调整符合新《公司法》关于优化上市公司治理机制的要求，通过强化审计委员会职能替代监事会，有助于提升决策效率并聚焦监督专业性。

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