安集微电子科技（上海）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2026-002
债券代码：118054 债券简称：安集转债
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月15日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5一楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长Shumin Wang女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1
2、涉及关联股东回避表决情况：议案1，关联股东未进行投票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2026年1月16日
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