鲁西化工审议通过多项治理制度修订 强化合规管理与决策机制
【财经网讯】鲁西化工集团股份有限公司（证券代码：000830，简称"鲁西化工"）于2026年1月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了包括修订《董事会议事规则》《经理层工作细则》在内的多项公司治理制度议案，同时审议了董事及高级管理人员薪酬方案，进一步完善公司治理结构，强化合规管理体系。
会议由董事长陈碧锋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中崔焱、姚立新、宿玉海、黄杰刚、李相杰五位董事以通讯方式参会。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议重点审议通过了多项公司治理制度修订议案，具体情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 主要内容 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 | 完善《董事会审议的重大经营管理事项清单》等条款 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 需提交临时股东会审议 |
| 2 | 《关于修订<总经理工作细则><董事会授权管理办法>部分条款的议案》 | 将《总经理工作细则》修改为《经理层工作细则》，优化授权管理机制 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 董事会审议通过后生效 |
| 3 | 《关于修订<公司"三重一大"决策事项管理规定>的议案》 | 进一步规范重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作管理 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | - |
| 4 | 《关于修订<合规管理规定>的议案》 | 强化合规管理体系建设 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | - |
| 5 | 《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》 | 审议通过2025年度合规管理工作情况 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | - |
| 6 | 《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》 | 建立健全违规经营投资责任追究机制 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | - |
| 7 | 《关于公司2025年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》 | 审议通过2025年度违规经营投资责任追究工作情况 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | - |
在人事薪酬方面，会议审议了《关于公司董事薪酬的议案》，因董事回避表决，该议案将提交公司最近一次临时股东会审议；《关于公司高级管理人员薪酬的议案》则以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过（董事王延吉因担任公司总经理回避表决）。相关薪酬方案具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。
鲁西化工表示，本次系列制度修订旨在进一步规范董事会运行机制，完善科学决策体系，强化合规管理与风险防控，提升公司治理水平，保障公司及全体股东的合法权益。上述需提交股东会审议的议案，公司将另行公告股东会召开时间。
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