证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-01

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会2026年第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年1月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026年1月23日以通讯方式在公司会议室召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-02）刊登于2026年1月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

2、关于完善公司部分管理制度的议案；

①关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《募集资金管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

②关于修订公司《委托理财管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《委托理财管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

③关于制订公司《舆情管理制度》的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司《舆情管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

3、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2026年2月10日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（编号：2026-03）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-02

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于增加公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：●

1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的产品。

2、投资金额：在授权期限内使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（含本数）增加至不超过人民币1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述额度内资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：投资产品属于低风险现金管理产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开公司第九届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1月1日起，使用不超过人民币650,000万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-65）。

为提高公司的资金使用效率，进一步增加资金投资收益，结合公司经营情况和资金使用安排，公司于2026年1月23日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意公司自2026年1月1日起，使用自有闲置资金进行现金管理，额度由不超过人民币650,000万元（含本数）增加至不超过人民币1,000,000万元（含本数），此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限，期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司最近一次股东会予以审议。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率，进一步增加公司资金投资收益。

2、投资金额及期限：使用不超过人民币1,000,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理业务。自2026年1月1日起，使用期限不超过12个月，此额度为期限内任一时点的交易最高余额上限。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限购买风险低、本金安全且收益稳定的产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、质押式回购等金融机构发行的保本型理财产品及国债等固定收益类产品）。同时，确保与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

4、资金来源：公司进行现金管理的资金为自有闲置资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年1月23日召开了第九届董事会2026年第一次临时会议，审议并通过了《关于增加公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理。

三、投资风险分析及风控措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。针对可能发生的投资风险，公司制定如下风险控制措施：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、公司将严格按照相关法律法规、规章制度对现金管理所涉及的产品事项进行决策、管理；独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，严格控制资金的安全性。

3、公司财务部门定期将现金管理情况向董事会汇报，公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。目前，公司财务状况稳健，通过适度的现金管理产品投资，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取投资回报。

五、备查文件

公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司定于2026年2月10日（星期二）在公司未来科技大厦会议室召开2026年第一次临时股东会。会议具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月10日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月4日

7、出席对象：

1）于股权登记日2026年2月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、议案1将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、以上议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议并通过。具体内容详见刊登于2026年1月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式

出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间：2026年2月6日（星期五）9：00一17：00（信函以收到的邮戳为准）。

4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098

5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586

邮箱地址：huxiao@sinotruk.com

6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下：

投票代码为：360951

投票简称为：重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2026年2月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月10日上午9：15，结束时间为2026年2月10日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2026年第一次临时股东会，并授权其全权行使表决权。

本次股东会提案表决意见示例表如下：

■

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日