证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-013

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“公司”）获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元后，实际募集资金净额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2019]18233号）。

2、2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666号”文核准，公司获准公开发行面值总额为人民币1,160,000,000.00元可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,160,000,000.00元，扣除发行费用人民币23,559,359.11元后，实际募集资金净额为人民币1,136,440,640.89元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000234号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

2、募集资金存放情况

（1）2019年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至本公告披露日，公司2019年公开发行可转换公司债券的募集资金专户存储情况如下：

■

（2）2021年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至本公告披露日，公司2021年公开发行可转换公司债券的募集资金专户存储情况如下：

■

三、募集资金专项账户注销情况

鉴于公司上述募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕，公司将开立于上海浦东发展银行深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行及广发银行股份有限公司深圳桃园支行的专户予以注销。截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户注销手续。公司、保荐机构东兴证券股份有限公司与上述开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

本次募集资金专户注销凭证。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-012

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日、2026年1月22日分别召开第五届董事会第三十三次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》等议案，完成了公司第六届董事会选举工作。公司于2026年1月22日召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名，成员如下：

1、非独立董事：龙吉生先生（董事长）、龙韵致女士、庄展鑫先生；

2、独立董事：张兴亮先生、刘志勇先生。

以上董事会成员的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。

上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）第六届董事会专门委员会组成人员

■

以上各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

2026年1月22日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石亮先生为公司总裁，聘任赵昭女士为公司财务总监，聘任贺琳女士为公司董事会秘书，聘任陈琳女士为公司证券事务代表。

上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书或证券事务代表的情形。

公司高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

■

四、董事、高级管理人员任期届满离任情况

根据相关法律法规的规定，公司第五届董事会非独立董事庄小红女士、庄绪初先生、赵海峰先生，独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生，自第六届董事会选举产生之日起任期届满离任，不再担任公司董事、独立董事及董事会各专门委员会委员。第五届高级管理人员庄绪初先生、赵海峰先生、何应胜先生、庄粱先生任期届满离任。

公司对上述董事及高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，庄小红女士持有公司股份99,413,198股；赵海峰先生持有公司股份1,844,000股；何应胜先生持有公司股份501,100股；庄粱先生持有公司股份461,600股；任期届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日

证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2026-011

债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中装建设”）于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举3名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第六届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第六届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2026年1月22日在公司四楼会议室牡丹厅采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议经全体董事一致推举董事龙吉生先生主持，龙吉生先生委托董事龙韵致女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举龙吉生先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

龙吉生先生简历详见附件。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。）

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

■

龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生简历详见附件。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。）

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任石亮先生为公司总裁，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

石亮先生简历详见附件。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。）

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任赵昭女士为公司财务总监，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

赵昭女士简历详见附件。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。）

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任贺琳女士为公司董事会秘书，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

贺琳女士简历详见附件。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。）

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陈琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

陈琳女士简历详见附件。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。）

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日

第六届董事会董事、高级管理人员及相关人员简历

龙吉生先生简历

龙吉生先生，1966年11月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。日本东京农工大学生物生产学博士、中欧国际商学院EMBA，教授级高级工程师。1994年至2008年就职于日本技术开发株式会社环境设施部，先后担任主任、课长、部长；2004年至2008年兼任上海日技环境技术咨询有限公司董事长；2008年12月创立上海康恒环境股份有限公司（曾用名：上海康恒环境工程有限公司；以下简称：康恒环境），至2013年8月任康恒环境执行董事；2013年8月至今任康恒环境董事长、2014年10月起至今任康恒环境首席执行官、2022年4月起至今兼任康恒环境总经理；2024年11月至今任上海恒涔企业管理咨询有限公司 （以下简称“上海恒涔”）董事、经理及财务负责人。

龙吉生先生是享受国务院特殊津贴专家、2017年上海市领军人才、国家发展改革委PPP专家、国家财政部PPP专家、国家城乡建设部可持续发展与资源环境专家委员会委员、住建部科学技术委员会城市环境卫生专业委员会委员、中国城市环境卫生协会副会长、国际固体废弃物协会成员。2012年至2025年，先后荣获国家教育部“科学技术进步奖一等奖”、华夏建设科学技术奖励委员会“华夏建设科学技术奖一等奖”、国家科学技术部“科技创业领军人才”、中国循环经济协会“科学技术奖一等奖”。

龙吉生先生控制的公司上海恒涔企业管理咨询有限公司持有本公司3.12亿股股份，龙吉生先生是公司实际控制人，龙吉生先生与公司董事龙韵致女士是父女关系。龙吉生先生与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

龙韵致女士简历

龙韵致女士，1991年6月生，中国国籍，拥有日本永久居留权，INSEAD欧洲工商管理学院MBA。曾任普华永道（日本）咨询公司M&A部门高级咨询顾问、上海医药（香港）投资有限公司投资高级经理；现任上海康恒环境股份有限公司财资中心总经理助理、国际财经中心总经理助理。

龙韵致女士未持有本公司股份，龙韵致女士和公司实际控制人及董事长龙吉生先生为父女关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

庄展鑫先生简历

庄展鑫先生， 1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任中装置地投资（深圳）有限公司总经理，深圳周和庄置业有限公司董事兼总经理，深圳极数充物联技术有限公司董事，东莞中装科技产业有限责任公司总经理兼董事，深圳市禀证环境信息科技有限公司董事。

庄展鑫先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东庄小红女士是母子关系。除上述关系外，庄展鑫先生与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

张兴亮先生简历

张兴亮先生，1975年12月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，教授。1997年8月至2004年8月，先后任江苏海洋大学经济管理系科员、副主任科员；2006年7月至2017年6月，先后任嘉兴学院商学院讲师、副教授；2017年7月至今，先后任南京审计大学会计学院副教授、教授；2022年7月至今，任南通泰禾化工股份有限公司独立董事；2023年10月至今，担任浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事。

张兴亮先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

刘志勇先生简历

刘志勇先生，1974年6月生，学历硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东省某检察院检察员，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，上海惊破天资产管理有限公司执行董事，山东省领创环保能源有限公司监事，上海凡森璞瑞新材料股份有限公司董事，随州鑫星新材料有限公司监事。

现任北京挖金客信息科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；兼任济南上华科技有限公司监事、济南泰华科技咨询有限公司监事、山铭影业（山东）有限公司监事、济南上华环境技术有限公司监事、尚水环保设备科技（济南）有限公司监事、苏州市新广益电子股份有限公司独立董事。

刘志勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

石亮先生简历

石亮先生，1982年10月生，学历硕士研究生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任赢创德固赛（中国）投资有限公司大中华区并购投资经理、上海医药集团股份有限公司高级投资经理、萨格摩尔投资集团董事及投资总监、武汉东湖高新股权投资管理有限公司总经理等职务。2021年7月，加入上海康恒环境股份有限公司，历任资产资本部总经理、国际财经中心总经理、风控负责人。石亮先生持有中国证券投资基金业协会证书，是美国注册金融分析师（CFA）三级候选人，上海市科学与技术委员会投资专家。

石亮先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

赵昭女士简历

赵昭女士，1985年8月生，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月加入上海康恒环境股份有限公司，历任财资中心总经理助理、共享服务部经理。赵昭女士拥有美国注册管理会计师（CMA）、澳大利亚注册会计师资格、上海证券交易所董事会秘书任职资格。

赵昭女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

贺琳女士简历

贺琳女士，1979年4月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月加入上海康恒环境股份有限公司，历任康恒环境总裁办主任、资产资本部副总经理、财资中心总经理助理、资产管理部经理等职务。贺琳女士拥有上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

贺琳女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈琳女士简历

陈琳女士，中国国籍，本科学历。2012年3月至今，任深圳市中装建设集团股份有限公司证券事务代表兼证券部经理。

陈琳未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。