兴齐眼药（300573）董事会全票通过两项议案 拟变更公司住所并召开2025年第三次临时股东会
沈阳兴齐眼药股份有限公司（证券代码：300573，简称“兴齐眼药”）于2025年12月1日发布第五届董事会第十四次会议决议公告。会议以现场结合通讯方式召开，全票审议通过了公司住所变更及修订公司章程、召开临时股东会两项议案，为公司治理结构调整及后续运营规划奠定基础。
董事会会议召开概况
本次董事会由董事长刘继东召集，于2025年12月1日在公司会议室召开，应到董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议。会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
核心议案审议结果
变更公司住所并修订公司章程
公司拟将注册地址由“中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区新运河路25号”变更为“辽宁省沈阳市浑南区新运河路25号”。基于住所变更，公司将同步修订《公司章程》相关条款，并授权管理层办理市场监督管理部门变更登记手续。该议案需提交2025年第三次临时股东会审议，且需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。
召开2025年第三次临时股东会
公司定于2025年12月17日召开临时股东会，具体会议事项将另行披露（公告编号：2025-061）。市场分析认为，此次股东会或将聚焦公司住所变更及章程修订等重大事项的最终审批。
议案表决情况
| 议案内容 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 |
|---|---|---|---|
| 变更公司住所并修订公司章程 | 9 | 0 | 0 |
| 召开2025年第三次临时股东会 | 9 | 0 | 0 |
后续安排
公司将根据相关规定披露临时股东会具体通知，股东可通过现场或网络投票方式参与表决。董事会表示，本次住所变更及章程修订旨在优化公司管理架构，符合公司战略发展需要。
备查文件
经与会董事签字并加盖印章的《第五届董事会第十四次会议决议》
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
2025年12月1日
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