恒瑞医药(01276)：董事会换届选举
创始人
2026-03-02 23:02:39
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恒瑞医药(01276)发布公告，由于第九届董事会任期即将届满，根据本公司的《公司章程》(《公司章程》)及相关监管规定，须选举并组建第十届董事会。第十届董事会将由十一名董事组成，包括六名执行董事(包括一名职工代表董事)、一名非执行董事及四名独立非执行董事。
经董事会提名委员会(提名委员会)建议，董事会于2026年3月2日召开董事会会议，建议重选孙飘扬先生、戴洪斌先生、冯佶女士、张连山先生及江宁军先生为第十届董事会执行董事;重选郭丛照女士为第十届董事会非执行董事;及重选曾庆生先生、孙金云先生及周纪恩先生为第十届董事会独立非执行董事(统称“重选董事”)。
独立非执行董事董家鸿先生(董先生)，因新一届董事会选举，将不再参与第十届董事会重选，并将退任独立非执行董事、提名委员会主席、董事会审计委员会(审计委员会)成员及董事会战略委员会(战略委员会)成员等职务，均自股东周年大会结束之日起生效。退任生效后，董先生将不再担任本公司的任何职务。
董事会根据提名委员会的推荐，建议委任楼丽广先生(楼先生，连同重选董事统称为“建议董事”)为独立非执行董事。
本公司于2026年3月2日日召开职工代表大会，通过本公司职工代表董事选举程序重选孙杰平先生(孙先生)为职工代表董事，与其他获选董事一并组成第十届董事会。其任期自股东周年大会召开之日起至第十届董事会任期届满之日止。
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