安徽恒源煤电股份有限公司（证券代码：600971，简称“恒源煤电”）于2025年12月2日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了包括续聘会计师事务所、修订《公司章程》及取消监事会在内的多项重要议案。本次会议出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的58.2694%，各项议案均以高比例赞成票获得通过，其中涉及公司治理结构调整的“取消监事会”议案引发市场关注。

会议召开及出席情况

本次临时股东大会于2025年12月2日在宿州市西昌路157号公司九楼会议室召开。会议应出席股东及代理人311人，实际出席股东所持有表决权的股份总数为699,236,505股，占公司有表决权股份总数的58.2694%。公司全体8名董事、4名监事及董事会秘书均出席会议，部分高管列席。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由公司董事会主持。

多项议案高票通过 治理结构迎重大调整

本次会议审议通过的6项非累积投票议案中，“关于修订《公司章程》并取消监事会的议案”成为核心议题。该议案同意票数达691,809,854股，占出席会议股东所持表决权股份总数的98.9378%，反对票占比1.0247%，弃权票占比0.0375%，以绝对优势获得通过。

此外，公司续聘会计师事务所的议案获得99.7198%的赞成票，显示股东对审计机构的高度认可。同时，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等4项制度修订议案均以超过98.9%的赞成票通过，为公司治理结构优化奠定基础。

以下为各议案表决情况：

中小股东表决情况

针对本次会议涉及的重大事项，5%以下股东的表决结果显示，中小股东对“续聘会计师事务所”议案的支持率为95.0658%，对“取消监事会”议案的支持率为81.2919%，反映出中小股东对公司重大决策的认可。

具体表决情况如下：

律师见证：会议合法有效

安徽天禾律师事务所律师洪雅娴、张诗韵对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效。

本次股东大会的召开标志着恒源煤电在治理结构优化方面迈出重要一步，后续公司将根据议案内容完成《公司章程》修订及相关工商变更登记工作。市场分析认为，取消监事会可能是公司响应监管层关于“精简治理层级”的政策导向，或将进一步提升决策效率。

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