三联锻造股东会审议通过多项议案 多项议案同意率超99.98%
芜湖三联锻造股份有限公司（证券代码：001282，证券简称：三联锻造）股东会于2026年5月15日召开，会议由公司董事会召集，董事长孙国奉先生主持。现场会议于当日14:30在芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号会议室举行，同时设置网络投票环节，网络投票时间为2026年5月15日，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为9:15-15:00期间任意时间。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席会议的股东共115人，代表股份165,989,722股，占公司有表决权股份总数的74.7077%。其中，现场投票股东8人，代表股份144,024,100股，占比64.8215%；网络投票股东107人，代表股份21,965,622股，占比9.8862%。中小股东出席情况为：109人，代表股份488,782股，占公司有表决权股份总数的0.2200%，其中现场投票3人，代表股份3,300股，占比0.0015%；网络投票106人，代表股份485,482股，占比0.02185%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
会议审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总同意股数 | 总同意率 | 总反对股数 | 总反对率 | 总弃权股数 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 165,968,174股 | 99.9870% | 15,500股 | 0.0093% | 6,048股 | 0.0036% |
| 《关于2025年度内部控制评价报告的议案》 | 165,959,626股 | 99.9819% | 23,828股 | 0.0144% | 6,268股 | 0.0038% |
| 《关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的议案》 | 165,967,954股 | 99.9869% | 15,500股 | 0.0093% | 6,268股 | 0.0038% |
| 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 | 21,936,626股 | 99.8530% | 25,828股 | 0.1176% | 6,468股 | 0.0294% |
| 《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 | 165,967,954股 | 99.9869% | 15,500股 | 0.0093% | 6,268股 | 0.0038% |
| 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》 | 165,967,954股 | 99.9869% | 15,500股 | 0.0093% | 6,268股 | 0.0038% |
| 《关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》 | 165,965,254股 | 99.9853% | 18,200股 | 0.0110% | 6,268股 | 0.0038% |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 165,967,954股 | 99.9869% | 15,500股 | 0.0093% | 6,268股 | 0.0038% |
| 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 | 165,957,626股 | 99.9807% | 25,828股 | 0.0156% | 6,268股 | 0.0038% |
其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》涉及关联交易，孙国奉先生、张一衡先生及其一致行动人孙国敏先生、孙仁豪先生，以及孙国奉先生作为授权代表人的芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东合计持有的144,020,800股股份不计入有效表决权股份总数。
北京德恒（深圳）律师事务所律师罗元清、凌凤出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，现场出席人员及召集人主体资格，提案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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