高澜股份股东会通过多项议案利润分配预案同意率99.82%反对率0.15%_全局洞察

高澜股份股东会通过多项议案利润分配预案同意率99.82%反对率0.15%

创始人

2026-05-15 21:21:19

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广州高澜节能技术股份有限公司（证券代码：300499，证券简称：高澜股份）股东会于2026年5月15日召开，会议由公司董事会召集，董事长李琦先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日14:30在广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室召开，网络投票时间为2026年5月15日，通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00任意时间。

本次会议共有228名股东参与表决，代表股份45,410,966股，占公司有表决权股份总数的14.8767%。其中中小股东225人，代表股份736,735股，占公司有表决权股份总数的0.2414%。会议审议并通过了全部议案，具体表决情况如下：

议案编号	议案名称	总同意率	总反对率	总弃权率	中小股东同意率	中小股东反对率	中小股东弃权率	表决结果
1.00	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	99.8817%	0.0923%	0.0260%	92.7111%	5.6873%	1.6017%	通过
2.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	99.8241%	0.1515%	0.0244%	89.1549%	9.3385%	1.5066%	通过
3.00	《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》	99.8716%	0.1039%	0.0244%	92.0867%	6.4066%	1.5066%	通过
4.00	《关于补选非独立董事的议案》	99.8736%	0.0938%	0.0326%	92.2089%	5.7823%	2.0089%	通过
5.00	《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》	99.8659%	0.1035%	0.0306%	91.7338%	6.3795%	1.8867%	通过（特别决议）
6.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	99.8650%	0.0954%	0.0396%	91.6795%	5.8773%	2.4432%	通过
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	99.8476%	0.0958%	0.0566%	90.6072%	5.9044%	3.4884%	通过
8.00	《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》	88.0904%	8.7239%	3.1858%	87.9740%	8.8091%	3.2169%	通过（关联股东回避）

北京德恒（广州）律师事务所律师见证了本次会议，并出具法律意见，认为会议的召集、召开程序，出席人员及召集人主体资格，提案及表决程序、结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

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