实丰文化股东会通过多项议案 董事2026年度薪酬绩效方案未获通过
5月19日，实丰文化发展股份有限公司（证券代码：002862，证券简称：实丰文化）2025年年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:00在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司会议室举行，网络投票时间为上午9:15—9:25、9:30—11:30及下午13:00—15:00。会议由公司董事会召集，董事长蔡俊权主持，会议召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有59名股东参与投票，代表股份66,291,511股，占公司有表决权股份总数的39.4592%。其中，中小股东56人，代表股份4,131,670股，占公司有表决权股份总数的2.4593%。公司第四届董事会成员、高级管理人员出席会议，见证律师列席。会上，独立董事金鹏代表独立董事作《2025年年度独立董事述职报告》。
会议审议通过14项议案，1项议案未通过，具体情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 总同意股数 | 总同意比例 | 总反对股数 | 总反对比例 | 总弃权股数 | 总弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 | 通过 | 66,284,761股 | 99.9898% | 3,250股 | 0.0049% | 3,500股 | 0.0053% |
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 通过 | 66,284,761股 | 99.9898% | 3,250股 | 0.0049% | 3,500股 | 0.0053% |
| 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | 通过 | 66,284,761股 | 99.9898% | 3,250股 | 0.0049% | 3,500股 | 0.0053% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 通过 | 66,284,761股 | 99.9898% | 3,250股 | 0.0049% | 3,500股 | 0.0053% |
| 《关于2026年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 | 通过 | 66,284,661股 | 99.9897% | 3,350股 | 0.0051% | 3,500股 | 0.0053% |
| 《关于公司及下属公司2026年度向各家银行申请授信借款额度的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于2026年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 | 通过 | 4,114,920股 | 99.5946% | 3,250股 | 0.0787% | 13,500股 | 0.3267% |
| 《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于安徽超隆光电科技有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
| 《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》 | 未通过 | 1,996,120股 | 48.3127% | 3,250股 | 0.0787% | 2,132,300股 | 51.6087% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 通过 | 66,274,761股 | 99.9747% | 3,250股 | 0.0049% | 13,500股 | 0.0204% |
其中，《关于公司及下属公司2026年度为申请授信融资提供担保额度预计的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为特别决议议案，均经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》涉及关联交易，关联股东蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤回避表决。
对于《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》未通过，公司说明主要原因系一位持股比例较高的股东漏勾选同意票选项，系统默认弃权。
北京市君合（深圳）律师事务所律师魏伟、王纯出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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