北京金一文化（维权）发展股份有限公司（证券代码：002721，证券简称：金一文化）于2026年6月22日发布2026年第一次临时股东会决议公告。公告显示，公司本次临时股东会于6月18日成功召开，会上审议的《关于修订<公司章程>的议案》等四项议案均获通过，其中《公司章程》修订案作为特别决议议案，获得了出席股东所持有效表决权股份总数98.41%的同意票。

会议召开及出席情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，会议于2026年6月18日下午14:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开，由公司董事会召集，董事长张波先生主持。网络投票通过交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统则在9:15-15:00期间开放。

公告数据显示，本次会议出席股东共计495名，代表有表决权股份数821,279,535股，占公司有表决权股份总数的30.8824%。其中，现场投票股东3名，代表股份800,416,735股，占比30.0979%；网络投票股东492名，代表股份20,862,800股，占比0.7845%。中小投资者出席人数为493名，代表股份21,053,000股，占公司有表决权股份总数的0.7917%。

议案审议表决结果

会议审议通过了四项议案，具体表决情况如下：

《关于修订<公司章程>的议案》

• 总表决情况：同意808,221,835股（98.4101%），反对12,365,600股（1.5057%），弃权692,100股（0.0843%）
• 中小投资者表决情况：同意7,995,300股（37.9770%），反对12,365,600股（58.7356%），弃权692,100股（3.2874%）
• 备注：本议案为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

• 总表决情况：同意807,568,335股（98.3305%），反对13,428,800股（1.6351%），弃权282,400股（0.0344%）
• 中小投资者表决情况：同意7,341,800股（34.8729%），反对13,428,800股（63.7857%），弃权282,400股（1.3414%）

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 总表决情况：同意808,376,435股（98.4289%），反对12,628,200股（1.5376%），弃权274,900股（0.0335%）
• 中小投资者表决情况：同意8,149,900股（38.7113%），反对12,628,200股（59.9829%），弃权274,900股（1.3058%）

《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 总表决情况：同意808,250,235股（98.4135%），反对12,724,800股（1.5494%），弃权304,500股（0.0371%）
• 中小投资者表决情况：同意8,023,700股（38.1119%），反对12,724,800股（60.4417%），弃权304,500股（1.4463%）

法律意见

北京德恒律师事务所张晓明、刘青鑫律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

备查文件

1. 《北京金一文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
2. 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》

本次股东会的召开，标志着金一文化在完善公司治理结构、规范内部管理制度方面迈出了重要一步，为公司未来的稳健发展奠定了基础。

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