北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”）于2025年12月4日发布公告，宣布将回购注销34.6万股限制性股票，涉及4名因离职不再具备激励对象资格的人员。本次注销日期定为2025年12月8日，相关安排已履行必要决策程序，符合公司《2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求。

回购注销原因及数量：4名激励对象离职触发条款

公告显示，本次回购注销的核心原因为4名激励对象因离职不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划》规定，该部分人员已获授但尚未解除限售的限制性股票需由公司回购注销，涉及股份总数为34.6万股（346,000股）。

具体来看，回购注销股份分为两批审议通过：2025年4月25日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过回购注销1名激励对象的14万股；2025年6月23日，第四届董事会第十七次会议进一步审议通过回购注销3名激励对象的20.6万股，两批合计34.6万股。

决策与信息披露：历经董事会、股东大会审议 债权人程序已完成

康辰药业本次回购注销事项履行了完整的决策程序。除上述两次董事会审议外，公司还于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。此前，公司已分别于2025年4月25日、6月23日、8月28日在指定信息披露媒体披露相关公告（公告编号：临2025-018、临2025-029、临2025-046）。

因本次回购注销涉及注册资本减少，公司已按《公司法》规定履行债权人通知程序，于2025年8月28日披露《关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-047）。截至公告发布日，45天公示期已满，期间未收到债权人提出清偿债务或提供担保的要求。

注销安排及股本变动：12月8日完成注销 总股本将减少34.6万股

根据公告，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户（账户号码：B883289385），并申请办理上述34.6万股限制性股票的回购过户手续，预计于2025年12月8日完成注销。注销完成后，公司将依法办理工商变更登记手续。

本次注销股份的有关情况如下：

股本结构方面，本次注销前公司总股本为159,356,477股，注销后总股本将调整为159,010,477股，总股本占比仍为100%（最终以中国结算上海分公司出具的证明为准）。

本次股份注销后公司股本结构变动情况如下：

法律意见：程序合规 符合激励计划规定

北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为，康辰药业本次回购注销事项已履行必要决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《股权激励计划》相关规定；回购价格、原因、数量及注销安排均符合上述规定。律师同时提示，公司尚需按《公司法》办理减少注册资本的工商变更登记及备案手续，并履行信息披露义务。

北京康辰药业董事会表示，本次回购注销不存在损害激励对象及债权人利益的情形，相关信息真实、准确、完整，已充分告知激励对象且未收到异议。

北京康辰药业股份有限公司董事会 2025年12月4日

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