拉杰什出口公司因缺失记录及300亿卢比交易不透明遭执法局审查
创始人
2026-06-24 21:54:34
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印度执法局正对拉杰什出口有限公司涉嫌违反《外汇管理法》展开调查，于2026年6月23日对班加罗尔、孟买两地的9处场所执行搜查，此前相关线索源自印度证券交易委员会的相关调查指令。
- 搜查及调查发现多项违规事实：存在300亿卢比的未核实不透明交易，通过离岸代名人开展可疑交易转移2000万美元至境外并实施股价操纵；黄金库存存在40%的账实偏差；该公司宣称的逾1000亿卢比非洲金矿投资无对应记录，未体现在其子公司账簿中；印度证交会此前指控该公司通过未核实境外主体虚增营收15.15万亿卢比（约合1583亿美元）。
- 目前该公司及其实际控制人已被禁止进入证券市场，直至调查全部完成。本次调查引发市场对相关行业公司治理与信息透明度问题的广泛担忧。
译文内容由第三方软件翻译。
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