中国银河股东会通过多项议案 利润分配方案同意率99.88%
2026年6月29日，中国银河证券股份有限公司（证券代码：601881）2025年年度股东会在北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室召开，会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议审议并通过了7项非累积投票议案，无否决议案。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 903 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 901 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 2 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,187,636,229 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 5,296,604,542 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 891,031,687 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.588701 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.439818 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.148883 |
公司在任董事11人，列席10人，董事宋卫刚先生因另有工作安排未列席；公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生及部分高级管理人员列席会议；境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席会议。监票人由公司股东代表、境内法律顾问见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。
本次会议审议的议案及表决结果如下：
-
关于审议公司2025年年度报告的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,288,929,386 99.855093 7,263,753 0.137140 411,403 0.007767 H股 873,009,285 97.977356 16,683,402 1.872369 1,339,000 0.150275 普通股合计 6,161,938,671 99.584695 23,947,155 0.387016 1,750,403 0.028289 -
关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,289,682,486 99.869311 6,434,253 0.121479 487,803 0.009210 H股 886,215,187 99.459447 3,470,500 0.389492 1,346,000 0.151061 普通股合计 6,175,897,673 99.810290 9,904,753 0.160073 1,833,803 0.029637 -
关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案：通过，包含5个子议案
3.01 独立董事2025年度履职报告（罗卓坚）股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,289,297,686 99.862046 6,600,953 0.124627 705,903 0.013327 H股 886,215,187 99.459447 3,470,500 0.389492 1,346,000 0.151061
3.02 独立董事2025年度履职报告（刘力）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 5,289,298,486 | 99.862062 | 6,592,053 | 0.124458 | 714,003 | 0.013480 |
| H股 | 886,215,187 | 99.459447 | 3,470,500 | 0.389492 | 1,346,000 | 0.151061 |
| 普通股合计 | 6,175,513,673 | 99.804084 | 10,062,553 | 0.162624 | 2,060,003 | 0.033292 |
3.03 独立董事2025年度履职报告（麻志明）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 5,289,295,986 | 99.862014 | 6,598,253 | 0.124575 | 710,303 | 0.013411 |
| H股 | 886,215,187 | 99.459447 | 3,470,500 | 0.389492 | 1,346,000 | 0.151061 |
| 普通股合计 | 6,175,511,173 | 99.804044 | 10,068,753 | 0.162724 | 2,056,303 | 0.033232 |
3.04 独立董事2025年度履职报告（范小云）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 5,289,293,586 | 99.861969 | 6,581,853 | 0.124266 | 729,103 | 0.013765 |
| H股 | 886,215,187 | 99.459447 | 3,470,500 | 0.389492 | 1,346,000 | 0.151061 |
| 普通股合计 | 6,175,508,773 | 99.804005 | 10,052,353 | 0.162459 | 2,075,103 | 0.033536 |
3.05 独立董事2025年度履职报告（刘淳）
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 5,289,297,386 | 99.862041 | 6,579,053 | 0.124212 | 728,103 | 0.013747 |
| H股 | 886,215,187 | 99.459447 | 3,470,500 | 0.389492 | 1,346,000 | 0.151061 |
| 普通股合计 | 6,175,512,573 | 99.804066 | 10,049,553 | 0.162414 | 2,074,103 | 0.033520 |
- 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,289,474,625 99.865387 6,648,717 0.125528 481,200 0.009085 H股 890,994,187 99.995791 0 0.000000 37,500 0.004209 普通股合计 6,180,468,812 99.884166 6,648,717 0.107451 518,700 0.008383
该方案拟派发截至2025年12月31日止年度的现金股利人民币2,460,240,507.60元（含税），以2025年12月31日公司已发行股份总数10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币2.25元（含税）。股权登记日为2026年7月13日（星期一），A股除息日及股息派发日为2026年7月14日（星期二）。
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关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,287,094,845 99.820457 8,860,094 0.167278 649,603 0.012265 H股 800,865,801 89.880732 90,158,886 10.118482 7,000 0.000786 普通股合计 6,087,960,646 98.389117 99,018,980 1.600271 656,603 0.010612 -
关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,289,201,786 99.860236 6,798,853 0.128362 603,903 0.011402 H股 889,876,187 99.870319 1,148,500 0.128895 7,000 0.000786 普通股合计 6,179,077,973 99.861688 7,947,353 0.128439 610,903 0.009873 -
关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》的议案：通过
股东类型 同意票数 同意比例（%） 反对票数 反对比例（%） 弃权票数 弃权比例（%） A股 5,197,298,997 98.125109 98,842,839 1.866155 462,706 0.008736 H股 106,450,371 11.946867 784,574,316 88.052347 7,000 0.000786 普通股合计 5,303,749,368 85.715274 883,417,155 14.277135 469,706 0.007591
此外，会议披露了5%以下股东对议案4和议案5的表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 关于审议公司2025年度利润分配方案的议案 | 128,863,761 | 94.757170 | 6,648,717 | 4.888990 | 481,200 | 0.353840 |
| 5 | 关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案 | 126,483,981 | 93.007251 | 8,860,094 | 6.515078 | 649,603 | 0.477671 |
北京市金杜律师事务所律师李宜霏、李垚林对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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