组建“黄金洗钱车队”涉案金额30万，黄石3人相继落网！_全局洞察

组建“黄金洗钱车队”涉案金额30万，黄石3人相继落网！

创始人

2026-07-08 05:56:18

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电信网络诈骗猖獗

衍生出的洗钱犯罪手段不断翻

近期黄石检察机关办理了一起

组建车队洗白黄金案

一起来看

（图片由豆包AI生成与本文无直接关联）

95后田某无稳定收入，2025年10月结识境外洗钱人员，对方告知组织人员将诈骗资金购置的黄金饰品变现，即可获10%返利。田某当即应允，找到余某商议，又拉拢多名同乡入伙，组建“黄金洗钱车队”。

该团伙洗钱流程环环相扣：收集手机号批量注册购物平台账户；田某下单购买黄金，填写阳新县多个快递网点；境外人员诱导被害人登录账号代为支付货款，赃款转为黄金实物；团伙实时跟踪物流，“车手”取件后低于市价5至10元典当变现；余某将现金兑换为USDT虚拟币交付境外。每完成一单，田某、余某平分6%至6.5%纯利，底层“车手”赚取固定劳务费。短短一个月，田某获利1.5万元，余某获利1万余元，“车手”柯某建获利1000元。

2025年12月4日，柯某建取件时被当场抓获，当晚田某、余某相继落网。检察机关提前介入，通过数百条购物订单、物流信息、典当流水、虚拟币记录交叉印证，恢复境外聊天记录，完整还原犯罪链条。

经查，2025年11月至12月，该团伙流转资金30万余元，其中15万余元可追溯至诈骗被害人。田某被判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；余某被判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元；柯某建被判处有期徒刑六个月，并处罚金一千元。三人全部认罪认罚、退缴违法所得。

来源 | 长安黄石

责编丨赵天元审核 | 吕旭辉

终审丨曾艳监制 | 鲍俊辉

出品 | 黄石市融媒体中心

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