南兴股份临时股东会通过子公司授信担保议案 同意比例99.65%反对0.33%
南兴装备股份有限公司（证券代码：002757，证券简称：南兴股份）2026年第一次临时股东会于2026年7月8日召开。现场会议于当日15:00在广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室举行，网络投票同步进行，其中深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时间。会议由公司董事会召集，詹谏醒董事长主持，召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议出席股东及股东代理人共计228名，所持（代表）股份119,160,277股，占公司有表决权股份总数的40.3310%。其中现场会议出席9名股东（或代理人），代表股份116,942,669股，占比39.5804%；网络投票股东219名，代表股份2,217,608股，占比0.7506%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席。
会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案》，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案 | 118,739,956 | 99.6473% | 387,421 | 0.3251% | 32,900 | 0.0276% |
中小投资者表决结果为：同意1,866,187股，占比81.6173%；反对387,421股，占比16.9438%；弃权32,900股，占比1.4389%。该议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
广东君信经纶君厚律师事务所律师邓洁、云芸见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。
备查文件包括本次股东会决议及律师出具的法律意见书。
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