上海家化联合股份有限公司
● 股东会召开日期：2026年9月9日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月9日 13点30分
召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月9日
至2026年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2026年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：不涉及
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记，会议当天可现场登记。
六、其他事项
（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；
（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；
（三）联系地址：上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座
联系人：董事会办公室
联系电话：021-35907666
联系邮箱：ir@jahwa.com.cn
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年8月20日
授权委托书
上海家化联合股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2026-029
上海家化联合股份有限公司
关于2026年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》的要求，现将公司2026年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：个护（含六神、美加净品牌）、美妆（含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌）、创新（含启初、家安、高夫等品牌）、海外（汤美星等品牌）。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2026年第二季度，公司主要产品的价格详见下表：
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（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。
1、皂粒油脂
2026年第二季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比下跌10%左右。
2、表面活性剂及乳化剂
2026年第二季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比上涨10%左右。
3、溶剂
2026年第二季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比小幅下跌2%左右。
4、营养药物添加剂
2026年第二季度营养药物添加剂价格与去年同期相比下跌2%左右。
5、包装物
2026年第二季度，玻璃瓶采购价格对比去年同期降低1.4%，塑料采购价格对比去年同期微涨0.4%，纸箱类采购价格与去年同期持平。
三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年8月20日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2026-026
上海家化联合股份有限公司
2025年员工持股计划预留份额分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、本期员工持股计划基本情况
（一）2025年4月23日公司召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。
（二）2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及相关议案，并于2025年6月25日召开公司2024年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年6月5日、2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三 ）2025年7月22日公司召开九届二次董事会，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额的议案》，鉴于本持股计划中首次授予部分参加对象中存在放弃认购的情况，董事会决定将上述参加对象相关的权益份额共30.4570万份（对应股票数量为1.90万股）调整至本持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的469.6790万份增至500.1360万份（对应股票数量由原来的29.30万股增至31.20万股），占本持股计划总份额的比例由原来的6.06%增至6.45%。具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）2025年8月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购证券专用账户（B882162174）中所持有的483.51万股已于2025年8月21日通过非交易过户的方式过户至上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户（B887462008），占公司总股本的0.72%。具体内容详见公司分别于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）公司于2026年8月19日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划预留份额分配的方案。
二、本期员工持股计划预留份额分配情况
根据《公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会同意由13名认购对象认购预留份额490.518万份份额（对应上海家化A股普通股股票30.60万股）。预留份额分配情况如下：
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注：1、所有参加对象必须在本持股计划的有效期内，与公司或控股子公司签署劳动合同或聘用合同；
2、本次参加对象占公司2025年年末公司职工总数3,173的0.41%。
本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励已获得的股份）。
三、本期员工持股计划预留份额认购价格及确定方法
1、购买价格
本持股计划购买公司回购股份的价格为16.03元/股。
2、购买价格的确定方法
本持股计划购买公司回购股份的价格为16.03元/股，为回购专用账户回购的普通股股份的回购均价16.03元/股。
在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。
四、本期预留份额分配后的锁定期及考核要求
（一）锁定期
1、本持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，预留授予的权益份额自公司董事会审议通过本次预留授予相关事项之日起予以锁定，在满足本持股计划的持股期限及约定的解锁条件后按照以下时间点及比例予以解锁，预留授予部分的解锁安排如下：
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锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。
（二）业绩考核
1.公司层面业绩考核
预留授予部分各批次解锁以达到下述公司业绩考核指标为解锁条件，公司业绩考核未达标的，则所有持有人相应批次的权益份额不得解锁，由管理委员会根据董事会授权收回相关权益并进行处置，处置方式包括但不限于由公司回购注销，或用于后续员工持股计划/股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票。具体考核条件如下：
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注：上述 “净利润”口径以会计师事务所经审计的合并报表为准，“净利润 ”指归属上市公司股东的净利润。“国内分部营业收入 ”见公司年度报告财务报表附注中分部信息。
上述2026、2027年度业绩考核指标与首次授予部分业绩考核指标相同。
2.个人层面业绩考核
持有人其当年实际可解锁的股票权益与其上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据公司内部实际个人绩效考核结果确定。
若公司层面业绩考核达标，持有人当期实际可解锁的权益份额=持有人当期持股计划标的股票权益数量×个人层面解锁比例。
各批次权益份额解锁后，由持有人授权管理委员会负责将相应的标的股票做解锁处理。
若本持股计划项下的公司业绩考核指标达成，但个人绩效考核未达标的，则
董事会授权管理委员会取消该等持有人所持有的相应权益份额。管理委员会有权将该部分权益份额重新分配给符合条件的其他员工，或由公司回购，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票，具体由管理委员会确定。
五、其他说明
公司承诺按照法律法规要求及时履行信息披露义务，并提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年8月20日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2026-023
上海家化联合股份有限公司
2026年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.056元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持有的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,412,638,940.47元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持有的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.056元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本672,225,980股，扣除公司回购专用账户持有的1,604,172股后的股份为670,621,808股，以此计算合计拟派发现金红利37,554,821.25元（含税），占本半年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月19日召开九届九次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程的规定和公司2025年度股东会决议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2026年8月20日