航天晨光召开八届二次董事会全票通过半年度报告等7项核心议案_全局洞察

航天晨光召开八届二次董事会全票通过半年度报告等7项核心议案

创始人

2026-08-21 00:28:14

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8月21日，航天晨光股份有限公司（证券代码：600501，证券简称：航天晨光）发布八届二次董事会决议公告，披露公司于2026年8月20日以现场结合视频形式召开的董事会已完成全部既定审议议程，9名全体董事均全程参会，会议召开流程符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

本次会议共审议7项核心议案，覆盖定期报告披露、关联交易风控、治理体系优化、经营效能评估四大维度，其中涉及关联交易的专项评估议案因关联董事回避规则，由3名非关联董事全票表决通过，其余6项议案均获全体参会董事全票赞成通过。

本次董事会审议通过的全部议案表决情况如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	《关于公司2026年半年度报告的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	已完成审议
2	《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》	3票赞成，0票反对，0票弃权（6名关联董事回避）	相关评估报告同步于上交所官网刊载
3	《关于制定<治理主体权责事项清单>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	已完成审议
4	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	尚需提交公司股东会审议
5	《关于修订<董事会授权管理规则>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	已完成审议
6	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	已完成审议
7	《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案中期评估报告的议案》	9票赞成，0票反对，0票弃权	相关评估报告同步于《中国证券报》《上海证券报》及上交所官网刊载

据公告披露，本次公司启动系列治理制度修订，核心目标是全面梳理划分各治理决策主体的权责边界，在原有“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单基础上搭建更规范高效的决策机制，实现权责清单、议事规则、授权管理规则与经理层工作制度的体系化衔接，进一步提升公司科学治理及合规管理的现代化水平，同时保障经营管理决策效率提升。此外，针对与航天科工财务的关联交易风控安排、2026年提质增效行动的中期评估结果，公司也已同步披露专项文件供投资者查阅。

点击查看公告原文>>

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