恒合股份第四届董事会第十四次会议全票通过四项议案 5000万元闲置资金理财等事项落地_全局洞察

恒合股份第四届董事会第十四次会议全票通过四项议案 5000万元闲置资金理财等事项落地

创始人

2026-08-21 18:28:33

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北京证券交易所上市企业北京恒合信业技术股份有限公司（证券简称：恒合股份，证券代码：920145）于2026年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十四次会议，本次会议由董事长李玉健主持，应出席董事7人，实际出席及授权出席董事共7人，召集、召开及表决程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，会议审议的全部四项议案均获得全票通过，无反对、弃权票，且均不涉及关联交易无需回避表决，所有议案均无需提交股东大会审议。

本次董事会审议通过的核心事项覆盖半年度信息披露、募集资金管理、业务授信、闲置资金增值四大维度，所有相关后续披露文件均将在北交所官方信息披露平台同步公开，具体审议议案核心信息如下：

议案序号	议案名称	核心内容	表决结果	前置审议情况
1	关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案	同步披露2026年半年度报告及对应摘要文件	7票同意，0票反对，0票弃权	经第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过
2	关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	公开半年度募集资金全流程存放、管理及使用明细情况	7票同意，0票反对，0票弃权	经第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过
3	关于<向华夏银行申请开具保函>的议案	向华夏银行北京中轴路支行申请最高不超过500万元的保函授信额度，授信期限1年，以100%自有资金作为对应保函业务的保证金担保	7票同意，0票反对，0票弃权	无额外前置审议要求
4	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	启用最高不超过5000万元的阶段性自有闲置资金额度购买理财产品，提升闲置资金使用效率	7票同意，0票反对，0票弃权	经第四届董事会第九次独立董事专门会议事前审议通过

恒合股份表示，本次会议审议通过的相关安排，一方面将严格落实监管要求做好半年度经营信息与募集资金使用情况的透明化披露，保障全体投资者的知情权；另一方面500万元保函授信将为公司日常业务开展提供配套金融支持，5000万元闲置资金理财安排也将在保障资金安全性、流动性的前提下，进一步盘活存量闲置资金，提升公司整体盈利水平。目前公司已同步将本次董事会全套决议文件、审计委员会及独立董事专门会议相关材料列为备查文件，供投资者合规查阅。

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