吉林高速召开第五届董事会第二次会议全票通过半年度报告、章程修订等4项议案_全局洞察

吉林高速召开第五届董事会第二次会议全票通过半年度报告、章程修订等4项议案

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2026-08-26 18:36:30

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8月26日，吉林高速公路股份有限公司（证券代码：601518，证券简称：吉林高速）发布第五届董事会第二次会议决议公告，披露公司于2026年8月25日以通讯方式召开本次会议，应参会董事7人、实际参会董事7人，会议召集、召开流程完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，所有审议议案均获全票通过。

本次董事会共审议4项核心议案，所有议案均未出现反对、弃权票，表决结果明细如下：

序号	议案名称	表决结果	后续安排
1	吉林高速公路股份有限公司2026年半年度报告及摘要	同意7票、反对0票、弃权0票	相关内容已于同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所官网披露
2	关于修订《公司章程》的议案	同意7票、反对0票、弃权0票	尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，相关详情见同日披露的临2026-026号公告
3	关于制订《吉林高速公路股份有限公司经营层成员经营业绩考核实施细则(试行)》的议案	同意7票、反对0票、弃权0票	即刻落地执行，完善经营层考核约束机制
4	关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案	同意7票、反对0票、弃权0票	会议定于2026年9月11日14时在公司四楼会议室召开，相关详情见同日披露的临2026-027号公告

据公告披露，本次提交董事会审议的2026年半年度报告及摘要，此前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议事前审核认可，审计委员会同意将该议案提交董事会审议，充分保障了定期报告编制披露的合规性。本次会议同步敲定了临时股东会的召开时间与地点，为后续《公司章程》修订等需股东大会审批的事项推进明确了时间节点，同时新出台的经营层业绩考核细则，也将进一步完善公司治理体系，强化经营端的目标导向与激励约束效能。

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