国亮新材第二届董事会第十九次会议召开全票通过6000万元闲置募集资金补流等三项议案_全局洞察

国亮新材第二届董事会第十九次会议召开全票通过6000万元闲置募集资金补流等三项议案

创始人

2026-08-26 21:33:09

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2026年8月26日消息，河北国亮新材料股份有限公司（证券简称：国亮新材，证券代码：920076）今日发布第二届董事会第十九次会议决议公告，本次会议于8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全部9名应出席董事均现场或授权出席，其中3名董事以通讯方式参与表决，会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规与《公司章程》规定。

本次会议共审议通过三项核心议案，所有议案均获得出席董事全票同意，无反对、弃权票，且均不涉及关联交易回避表决要求，无需提交后续股东大会审议。三项议案此前均已通过对应前置专项委员会的预审议程序，合规性充分得到确认。

本次会议审议通过的三项核心议案相关信息如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续披露安排
1	《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	将于2026年8月26日在北交所指定平台披露对应半年度报告及摘要文件
2	《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	将于2026年8月26日在北交所指定平台披露募集资金专项报告
3	《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	将于2026年8月26日在北交所指定平台披露闲置募集资金补流专项公告

针对市场关注度较高的闲置募集资金补流事项，国亮新材方面表示，本次拟动用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于当前募投项目建设存在合理周期、阶段性出现部分募集资金闲置的实际情况推出的安排。该操作将严格遵循“不影响募投项目建设、保障资金安全”的核心前提，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将在使用期限到期前及时、足额把相关资金归还至募集资金专用账户，此举将有效提升闲置募集资金的使用效率，进一步优化公司日常运营的资金配置。

目前本次董事会相关的三份备查文件均已完成归档，后续所有对应披露文件均将在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）同步向投资者开放查阅。

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