证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2026年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

“弘亚转债”于 2026年7月11日（周六）到期，本次到期未转股的剩余“弘亚转债”张数为5,188,910张，到期兑付总金额为596,724,650元（含税及最后一期利息）,已于2026年7月13日兑付完毕，并在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见2026年7月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“弘亚转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2026-041）。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

法定代表人：李茂洪

2026年8月27日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-043

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年8月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施2026年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2026年8月14日的总股本429,069,659 股进行测算，本次现金分红总金额预计为128,720,897.70元（含税）。

在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。鉴于2025年年度股东会已经审议通过《关于2026年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2026年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

《关于2026年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十七次会议决议》

2.《第五届董事会审计委员会第九次会议记录》

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-045

广州弘亚数控机械集团股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月26日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，鉴于公司2025年年度股东会已经审议通过《关于2026年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施2026年中期现金分红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东会审议。

二、利润分配方案基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、分配基准：2026年半年度。

2、截至2026年6月30日，公司2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润254,725,667.97元，本报告期已提取盈余公积14,262,800.92 元；母公司可供分配的利润为1,441,205,644.04元，合并报表可供分配利润为1,921,996,828.35元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月30日，公司可供分配利润为1,441,205,644.04元（以上财务数据未经审计）。

3、公司2026年半年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的要求，拟以实施2026年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2026年8月14日的总股本429,069,659股进行测算，本次现金分红总金额预计为128,720,897.70元（含税）。

（二）在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

（三）2026年半年度公司未实施股份回购事宜，本次利润分配预案完成后，公司2026年半年度累计现金分红总额预计为128,720,897.70元，占2026年半年度归属于母公司股东净利润（未经审计）的比例为50.53%。

三、现金分红方案合理性说明

公司2026年半年度利润分配方案的制定是基于公司目前的股本结构状况，综合考虑公司现金流状况、所处行业状况、历史分红情况和未来的发展战略等因素，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，有利于促进公司的健康发展，合理的回报广大投资者，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为298,949,096.82元、336,920,860.83元，分别占总资产的比例为7.22%、7.83%。

四、其他说明和风险提示

本次利润分配方案已获2025年年度股东会的授权，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等权益分派信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会

2026年8月27日