2026年8月27日，深圳天德钰科技股份有限公司临时股东会在广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901召开，会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，核心议程为审议修订《公司章程》及部分公司治理制度相关议案、完成第三届董事会非独立董事及独立董事换届选举。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议的股东和代理人共90人，所持表决权数量为237483492，占公司总表决权数量的比例为58.0613%。

本次会议全部议案均获通过，无被否决议案，具体表决情况如下：

1. 非累积投票议案：关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的议案

   股东类型	同意		反对		弃权
   	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
   普通股	237021548	99.8054	446044	0.1878	15900	0.0068

5%以下股东对该议案的表决情况如下：

2. 累积投票议案：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   2.01	关于选举郭英麟先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236809847	99.7163	是
   2.02	关于选举梅琮阳先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236847046	99.7320	是
   2.03	关于选举蔡坤宪先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236834239	99.7266	是
   2.04	关于选举黄群辉先生担任第三届董事会非独立董事的议案	236820606	99.7208	是

5%以下股东对该换届非独立董事议案的表决情况如下：

3. 累积投票议案：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   3.01	关于选举李世玮先生担任第三届董事会独立董事的议案	236837794	99.7281	是
   3.02	关于选举周新黎女士担任第三届董事会独立董事的议案	236875786	99.7441	是
   3.03	关于选举陈辉先生担任第三届董事会独立董事的议案	236908532	99.7578	是

5%以下股东对该换届独立董事议案的表决情况如下：

本次会议由北京德恒(深圳)律师事务所皇甫天致律师、黄俐娜律师现场见证，律师出具的结论意见显示，本次会议的召集、召开程序、现场出席人员及召集人主体资格、表决程序、表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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