2026年8月29日，泰晶科技股份有限公司（证券代码：603738，证券简称：泰晶科技）发布第五届董事会第十四次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室顺利召开，全部7名应到董事均现场或通过通讯渠道参会，会议召集、召开及表决程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，三项提交审议的议案均获得全票通过。

本次会议的通知及配套材料已于2026年8月17日通过邮件形式送达全体董事及高级管理人员，会议由公司董事长喻信东主持，公司高级管理人员全程列席会议，保障了各项审议流程的合规性与信息传递的充分性。

本次董事会审议通过的三项核心议案覆盖半年度经营信息披露、提质增效行动落地评估、公司治理制度优化三大维度，所有议案均获得7票全票同意，无反对票与弃权票，具体表决情况如下：

其中，2026年半年度报告及其摘要在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会前置审议通过，编制过程严格遵循中国证监会相关信息披露准则与上海证券交易所上市规则要求，将真实、准确、完整呈现公司2026年上半年实际运营状况，相关详细内容已同步在指定信息披露媒体及上交所官网对外披露。

针对“提质增效重回报”专项行动，本次董事会正式审议通过对应的半年度评估报告，标志着公司对该专项行动上半年落地成效的阶段性复盘完成，后续相关行动推进细节也将通过官方披露渠道向投资者公开。

在公司治理优化层面，泰晶科技结合最新修订的《上市公司章程指引（2025年修订）》等监管规则要求，对现有内部管理制度完成系统性梳理：共计修订《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息报送和使用管理制度》《特定对象调研采访接待管理制度》《控股股东行为规范》5项核心治理制度，同时废止已不适应当前运营需求的《筹资管理办法》，进一步补齐公司治理合规短板，规范日常运作流程，相关修订后的制度文本已在上海证券交易所网站公开发布。

泰晶科技方面表示，本次董事会各项议案的顺利落地，将为公司后续半年度经营信息合规披露、提质增效行动持续推进、治理体系迭代完善提供正式决策依据，保障上市公司运营的规范性与透明度，维护全体投资者的合法权益。

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