节能环境临时股东会审议关联交易议案 同意比例99.64%
中节能环境保护股份有限公司临时股东会于2026年09月03日15:30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长周康主持，采用现场、视频投票与网络投票相结合的方式召开，股东、部分董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议出席相关情况如下：
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人总人数(现场+视频+网络投票)(人) | 153 |
| 其中:现场及视频方式出席的股东及授权代表人数(人) | 6 |
| 网络投票出席的股东人数(人) | 147 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,507,784,639 |
| 其中:现场及视频方式出席的股东代表股份数(股) | 2,233,516,151 |
| 网络投票出席的股东代表股份数(股) | 274,268,488 |
| 除董事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份数(股) | 274,273,588 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 80.9206% |
| 其中:现场及视频方式出席的股东代表股份占比(%) | 72.0706% |
| 网络投票出席的股东代表股份占比(%) | 8.8500% |
| 中小股东所持股份占公司有表决权股份总数的比例(%) | 8.8502% |
现场及视频方式出席的股东中，中国环境保护集团有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际(西安)技术发展有限公司4名关联股东回避表决。
本次会议审议了《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，表决结果如下：
总表决情况：同意股数273,276,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.64%；反对股数848,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.31%；弃权股数148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；回避股数2,233,511,051股，回避股数占公司总股本的比例为72.07%，该议案审议通过。
中小股东的表决情况：同意股数273,276,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.64%；反对股数848,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.31%；弃权股数148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.05%；回避股数0股，回避比例为0%。
本议案获得出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的过半数以上同意，表决通过。
本次会议见证律师出具法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
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