丹娜(天津)生物科技股份有限公司本次临时股东会于2026年9月8日在天津市滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼第三会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，董事长ZHOU ZEQI(周泽奇)先生主持。本次会议核心议程包括审议多项常规议案、选举非独立董事及独立董事。
出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数45,575,173股，占公司有表决权股份总数的58.7718%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数4,405,985股，占公司有表决权股份总数的5.6818%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
本次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意股数45,575,173股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案属于特别表决议案，获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，不涉及需要回避表决的情况。
本次会议审议通过《关于2026年半年度权益分派预案的议案》，同意股数45,575,173股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，不涉及需要回避表决的情况。
本次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股数45,575,173股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，不涉及需要回避表决的情况。
本次会议完成累积投票议案表决，其中选举非独立董事的议案表决情况如下：

选举独立董事的议案表决情况如下：

涉及影响中小股东利益的重大事项中，《关于2026年半年度权益分派预案的议案》中小股东同意股数5,512,968股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意股数5,512,968股，占比100%；反对股数0股，占比0%；弃权股数0股，占比0%。
涉及影响中小股东利益的重大事项中，累积投票相关议案的中小股东表决情况如下：

本次会议人员变动议案生效情况如下：

北京市中伦(上海)律师事务所孟文翔、刘浩杰律师出具结论性意见，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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